浙江美大:第五届董事会第五次会议的公告

【摘要】证券代码：002677证券简称：浙江美大编号：2024-002浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江美...

证券代码：002677        证券简称：浙江美大          编号：2024-002

          浙江美大实业股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达方式发出，会议于
2024 年 1 月 26 日在浙江省海宁市公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销全资子公司江苏美大电器有限公司的议案》

    基于公司的整体发展规划，为优化公司结构，提高生产经营效率，同意注销公司全资子公司江苏美大电器有限公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。
    具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-003）。
  三、备查文件

    1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

      特此公告。

                                            浙江美大实业股份有限公司

                                                  董  事会

                                                2024 年 1 月 27 日