润阳科技:关于2024年第一次临时股东大会通知的更正公告

【摘要】证券代码：300920股票简称：润阳科技公告编号：2024-015浙江润阳新材料科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江...

证券代码：300920          股票简称：润阳科技      公告编号：2024-015
          浙江润阳新材料科技股份有限公司

  关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日在巨潮资讯网披露了《关于延期召开2024年第一次临时股东大会及取消部分议案并增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-013）。经核查，公告部分内容格式有误，现更正如下：
更正前：
二、会议审议事项

  提案编码                        提案名称                        备注：该列打
                                                                    钩的可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

  累积投票议案

    1.00    《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事  应选人数6人
            候选人的议案》

    1.01    选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.02    选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.03    选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.04    选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.05    选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.06    选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    2.00    《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人  应选人数3人
            的议案》

    2.01    选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人                    √

    2.02    选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人                    √

    2.03    选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人                    √


    3.00    《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表  应选人数2人
            监事候选人的议案》

    3.01    选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人                √

    3.02    选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人                √

    ......
附件2：授权委托书

      浙江润阳新材料科技股份有限公司

    2024年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科
技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

    委托人对受托人的指示如下：

                                                  备注：  同意  反对  弃权
 提案编码  提案名称                              该 列 打

                                                  钩 的 可

                                                  以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 累积投

                                                            选举票数

 票议案

  1.00    《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董          应选人数6人

          事会非独立董事候选人的议案》

  1.01    选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人    √

  1.02    选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选    √

          人

  1.03    选举王光海为第四届董事会非独立董事候选    √

          人

  1.04    选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选    √

          人


  1.05    选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选    √

          人

  1.06    选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人    √

  2.00    《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会          应选人数3人

          独立董事候选人的议案》

  2.01    选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人    √

  2.02    选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人    √

  2.03    选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人    √

  3.00    《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监          应选人数2人

          事会非职工代表监事候选人的议案》

  3.01    选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事    √

          候选人

  3.02    选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事    √

          候选人

 附注：

    1、委托人对授托人的指示，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：


委托日期：  年    月    日

更正后：
二、会议审议事项

  提案编码                        提案名称                        备注：该列打
                                                                    钩的可以投票

                累积投票议案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）

    1.00    《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事  应选人数6人
            候选人的议案》

    1.01    选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.02    选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.03    选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.04    选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.05    选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    1.06    选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人                    √

    2.00    《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人  应选人数3人
            的议案》

    2.01    选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人                    √

    2.02    选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人                    √

    2.03    选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人                    √

    3.00    《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表  应选人数2人
            监事候选人的议案》

    3.01    选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人                √

    3.02    选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人                √

    说明：以上提案均为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。举例如下：

    对于提案1.00《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》非独立董事候选人为6人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可
以在6位非独立董事候选人中任意分配，总票数不得超过其拥有的选举票数。

    议案1.00、2.00、3.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
附件2：授权委托书

      浙江润阳新材料科技股份有限公司

    2024年第一次临时股东大会授权委托书
......

                                                  备注：

 提案编码                提案名称                该 列 打    选举票数

                                                  钩 的 可

                                                  以投票

              累积投票议案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  1.00    《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董          应选人数6人

          事会非独立董事候选人的议案》

  1.01    选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人    √

  1.02    选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选    √

          人

  1.03    选举王光海为第四届董事会非独立董事候选    √

          人

  1.04    选举杨庆锋为第四届董事会