盛德鑫泰:第三届董事会第一次会议决议公告

【摘要】股票代码：300881股票简称：盛德鑫泰公告编号：2024-015盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事...

股票代码：300881            股票简称：盛德鑫泰      公告编号：2024-015
                盛德鑫泰新材料股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会经 2024
年 1 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举成立。第三届董事会第一次
会议通知于 2024 年 1 月 25 日以口头方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免
本次会议通知期限，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事周文庆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  同意选举周文庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历附后）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，公司第三届董事会各委员会成员如下：

  （1）战略发展委员会委员：周文庆、缪一新、张文艺；其中周文庆为召集人。


  （2）提名委员会委员：张文艺、周文庆、崔萍；其中张文艺为召集人。

  （3）审计委员会委员：崔萍、周文庆、张文艺；其中崔萍为召集人。

  （4）薪酬与考核委员会委员：崔萍、宗焕琴、张文艺；其中崔萍为召集人。
  上述战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第三届董事会的任期一致（以上各委员会成员简历附后）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  同意聘任缪一新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  同意聘任谭舒平先生、周阳益先生、范琪先生、李新民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  同意聘任周阳益先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任黄丽琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备案文件

  1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

  特此公告。


                                    盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 26 日
    附件：

    1、周文庆先生，出生于 1960 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理
专业本科学历，高级工程师，一直从事电解电容器和无缝钢管行业。1981 年 3月至 1992 年 2 月，历任常州市电解电容器厂班长、车间副主任、技术部科长，1992 年 6 月创办武进县邹区电容器厂（现已更名为常州市武进邹区电容器有限公司），进入电解电容器行业，2001 年 10 月创办常州盛德无缝钢管有限公司，
进入无缝钢管行业；2001 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有
限公司，历任董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事长。

  截至本公告披露日，周文庆先生直接持有公司股份 47,850,000 股，占公司总股本的 43.50%；周文庆先生与宗焕琴女士为夫妻关系，合计直接持有公司股份 70,125,000 股，占公司总股本的 63.75%；宗焕琴女士通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 143,341 股，占公司总股本的 0.13%。周文庆先生、宗焕琴女士之子周阳益先生通过常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 242,022 股，占公司总股本的 0.22%。周文庆先生、宗焕琴女士、周阳益先生为公司的实际控制人。除此以外，周文庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、宗焕琴女士，出生于 1963 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，江苏
广播电视大学国际经济与贸易专业大专学历，高级经营师，中国人民政治协商会议常州市第十四届委员会委员。曾任常州电解电容器厂技术部科员、武进第五水利机械厂财务会计、常州盛庆电子有限公司销售总监、常州盛德钢格板有限公司总经理；1992 年 6 月与周文庆先生一起创办武进县邹区电容器厂（现已更名为常州市武进邹区电容器有限公司），2001 年 10 月与周文庆先生一起创办常州盛
德无缝钢管有限公司；2001 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管
有限公司，历任董事、监事；2017 年 11 月至今，担任公司董事。

  截至本公告披露日，宗焕琴女士直接持有公司股份 22,275,000 股，占公司总股本的 20.25%；宗焕琴女士与周文庆先生为夫妻关系，合计直接持有公司股份 70,125,000 股，占公司总股本的 63.75%；宗焕琴女士通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 143,341 股，占公司总股本的 0.13%。周文庆先生、宗焕琴女士之子周阳益先生通过常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 242,022 股，占公司总股本的 0.22%。周文庆先生、宗焕琴女士、周阳益先生为公司的实际控制人。除此以外，宗焕琴女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、缪一新先生，出生于 1967 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，商务
管理专业本科学历，高级经济师，一直从事无缝钢管行业。1988 年至 2008 年曾任职于常州钢铁厂、宝钢集团常州钢铁厂（现江苏常宝钢管股份有限公司）、常州常宝精特钢管有限公司、常州宝钢钢管有限公司南京销售分公司，担任过驻上
海办事处主任、营销部部长等职务；2008 年 6 月至 2017 年 11 月，就职于常州
盛德无缝钢管有限公司，任销售部部长；2017 年 11 月至今，担任公司董事兼总经理。

  截至本公告披露日，缪一新先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,300,297 股，占公司总股本的 3.00%。缪一新先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    4、张文艺先生，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历，教授、博士生导师，国家注册环评工程师，香港科技大学博士后访问学者，江苏省“333”人才工程入选者，江苏省环保厅“环评项目”技术审查专家、江苏省突发环境污染事故应急处置专家、江苏省司法厅环境损害司法鉴定机构登记
评审专家库专家。现任常州大学环境科学与工程学院教授。

  截至本公告披露日，张文艺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    5、崔萍女士，出生于 1960 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历，中国注册会计师（执业）、高级会计师职称。曾任常州华昌染工有限公司财务主管、常州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计师事务所有限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日，崔萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    6、谭舒平先生，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，
哈尔滨 工业大学博士研究生学历。曾任吉林延边天宝山矿技术员；1990 年 3 月至 2020 年 11 月，就职于哈尔滨锅炉厂材料研究所，先后担任试验员、助理、所长。2017 年 6 月至今，担任中国材料与试验团体标准委员会委员、特种设备领域副主任委员。 2021 年 2 月至今担任公司副总经理。

  截至本公告披露日，谭舒平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    7、周阳益先生，出生于 1990 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，经济
管理专业本科学历，一直从事无缝钢管行业。2012 年至 2017 年 11 月，就职于
常州盛德无缝钢管有限公司，担任销售经理；2017 年 11 月至今，就职于常州盛
德无缝钢管有限公司，担任董事会秘书；2018 年 3 月至今，担任公司副总经理兼董事会秘书。

  截至本公告披露日，周阳益先生通过常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 242,022 股，占公司总股本的0.22%。周阳益先生系周文庆先生、宗焕琴女士之子，合计直接持有公司股份70,125,000 股，占公司总股本的 63.75%。宗焕琴女士通过常州联