冰山冷热:九届十九次董事会议决议公告

【摘要】证券代码：000530；200530证券简称：冰山冷热；冰山B公告编号：2024-002冰山冷热科技股份有限公司九届十九次董事会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会...

 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-002
          冰山冷热科技股份有限公司

          九届十九次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知，于 2024 年 1 月 16 日以书面方式发出。
  2、本次董事会会议，于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。
  3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

  4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、关于子公司出售机器设备及检具模具的报告

  公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）为合理规划产能，优化生产布局，提高生产效率，拟出售一批机器设备及配套检具模具。购买方为松下.万宝（广州）压缩机有限公司。

  本次出售价格以 2023 年 12 月 31 日价值时点经第三方评估机构确
定的市场价值为基础，确定为 2,746.18 万元。

  上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2024 年 1 月 16 日召开独
立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。（详见公司同日发布的《关于公司子公司出售机器设备及检具模具的关联交易公告》）

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门会议记录。

                      冰山冷热科技股份有限公司董事会
                              2024 年 1 月 25 日