吉贝尔:吉贝尔第四届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2024-002江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担...

证券代码：688566        证券简称：吉贝尔        公告编号：2024-002

          江苏吉贝尔药业股份有限公司

      第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 1
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议由董事长耿仲毅先生主持，经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
  根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件
的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2024 年 1 月 8 日
开始向符合条件的投资者发送《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行。
经 2024 年 1 月 11 日投资者报价并根据《认购邀请书》确定的关于发行价格、发
行对象及分配股数的确定程序和规则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：


                                        获配价格  获配股数    获配金额
序号            认购对象名称              （元/    （股）      （元）

                                          股）

 1  诺德基金管理有限公司                          4,192,486 111,562,052.46
 2  魏巍                                          1,878,992  49,999,977.12
 3  财通基金管理有限公司                          1,750,467  46,579,926.87
 4  泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增              751,597  19,999,996.17
      享资产管理产品

 5  泰康人寿保险有限责任公司-分红-个              450,958  11,999,992.38
      人分红-019L-FH002 沪

 6  泰康人寿保险有限责任公司-分红-团              375,798  9,999,984.78
      体分红-019L-FH001 沪                26.61

      深圳市时代伯乐创业投资管理有限公

 7  司-时代伯乐定增10号私募股权投资基              676,813  18,009,993.93
      金

      深圳市时代伯乐创业投资管理有限公

 8  司-时代伯乐定增11号私募股权投资基              376,174  10,009,990.14
      金

 9  富安达资产管理（上海）有限公司                  375,798  9,999,984.78
 10  东海基金管理有限责任公司                        375,798  9,999,984.78

                合计                      -      11,204,881 298,161,883.41

      独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

      表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

      表决结果：通过。

      （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议

  的议案》

      根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上

  海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范

  性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日正

  式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟与以下特定

  对象签署附生效条件的股份认购协议：

      1、《与诺德基金管理有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程

  序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》


  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    2、《与魏巍签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    3、《与财通基金管理有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    4、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    5、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    6、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    7、《与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（代“深圳市时代伯乐创业投
资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    8、《与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（代“深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》
  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    9、《与富安达资产管理（上海）有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

    10、《与东海基金管理有限责任公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

  表决结果：通过。

  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

  根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。


    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定、公司 2022 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （五）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定、公司 2022 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。


    表决结果：通过。

    （六）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定、公司 2022 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司截至
2023 年 12 月 31 日前次募集