安琪酵母:安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
2024年01月23日 19:46
【摘要】证券代码:600298证券简称:安琪酵母临2024-005号安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...
证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2024-005 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于2024年1月20日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知。会议于2024年1月23日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,会议由董事长熊涛主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-007 号”公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关 条款的议案 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-008 号”公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)关于调整公司内部组织机构的议案 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-009 号”公告。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四)关于新设巴西子公司开展相关业务的议案 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-010 号”公告。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024年1月24日
更多公告
- 【安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2024年第一季度报告】 (2024-04-19 17:57)
- 【安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年内部控制评价报告】 (2024-03-18 21:10)
- 【安琪酵母:安琪酵母股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告】 (2024-03-18 21:10)
- 【安琪酵母:华泰联合证券有限公司关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书】 (2024-03-18 21:10)
- 【安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年度独立董事莫德曼述职报告】 (2024-03-18 21:09)
- 【安琪酵母:安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告】 (2024-03-18 21:09)
- 【安琪酵母:华泰联合证券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票2023年持续督导年度报告书】 (2024-03-18 21:09)
- 【安琪酵母:安琪酵母股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告】 (2024-03-18 21:09)
- 【安琪酵母:安琪酵母股份有限公司董事会战略委员会实施细则(2024年3月修订)】 (2024-03-18 21:09)
- 【安琪酵母:安琪酵母股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告】 (2024-01-24 18:09)