凤形股份:第六届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2024-009凤形股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况会议届次：第...

证券代码：002760        证券简称：凤形股份      公告编号：2024-009
                凤形股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    会议届次：第六届监事会第一次会议

    召开时间：2024 年 1 月 23 日

    表决方式：现场会议

    会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 19 日，电子邮件。

    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司 2024 年第一
次临时股东大会选举产生的股东监事黄坚先生、郭燕文女士，公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗好女士参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议由黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

    同意选举黄坚先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。简历详见《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                    凤形股份有限公司
                                                        监事会

                                              二〇二四年一月二十四日