凤形股份:第六届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2024-011凤形股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况会议届次：第...

证券代码：002760        证券简称：凤形股份      公告编号：2024-011

                凤形股份有限公司

          第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  会议届次：第六届董事会第二次会议

  召开时间：2024 年 2 月 23 日

  表决方式：现场结合电话会议

  会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 2 月 20 日，电子邮件。

  本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由李文杰
先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

  结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景，为有效维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，同意公司以自有资金回购部分公司社会公众股份，本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额以最终实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，同时授权公司管理层在法律、行政法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。


  具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。

  表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第六届董事会第二次会议决议；

  特此公告。

                                                    凤形股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二四年二月二十四日