吉大通信:吉大通信第五届监事会2024年第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2024-004吉林吉大通信设计院股份有限公司第五届监事会2024年第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林吉大通...

证券代码：300597        证券简称：吉大通信      公告编号：2024-004
                  吉林吉大通信设计院股份有限公司

                第五届监事会2024年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第一次会议于 2024 年 1 月 23 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024
年 1 月 19 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》

    经全体监事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    关联监事卢涛回避表决。

    公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过
了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
于 2023 年 7 月 15 日召开了第五届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司预计在 2023 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过9,200,000.00 元。2023 年度，公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为 3,926,400.00 元，未超过前述预计总额。

    公司及子公司根据 2024 年度日常经营需要，预计 2024 年与关联方吉林大学
发生日常关联交易金额不超过 12,790,000.00 元。关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。


    《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易确认及
2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

                                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                  监事会

                                              2024 年 1 月 23 日