*ST美盛:第五届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002699证券简称：*ST美盛公告编号：2024-012美盛文化创意股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美盛文化创意股份有限公司（以...

证券代码：002699            证券简称：*ST 美盛            公告编号：2024-012
            美盛文化创意股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 1 月23 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                      美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 23 日