达嘉维康:第四届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2024-007湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

证券代码：301126        证券简称：达嘉维康      公告编号：2024-007
          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    (一）审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 1 月22 日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日，向符合条件的 33名激励对象授予 126 万股第二类限制性股票和 294 万份股票期权。

    公司董事王毅清先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士为本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的公告》（公告编
号：2024-009）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                              湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 22 日