*ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：600136证券简称：*ST明诚公告编号：临2024-008号武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

        证券代码：600136            证券简称：*ST 明诚          公告编号：临 2024-008 号

          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

        漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

        1 月 22 日召开了公司第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公

        司章程>的议案》，同意修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》

        （以下简称《公司章程》）。具体修订如下：

序

                  公司章程原条款                              公司章程修订后条款

号

        第六条 公司注册资本为人民币584,618,623      第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931
 1

    元。                                        元。

        第二十三条 公司股份总数为 584,618,623      第二十三条 公司股份总数为 2,040,825,931 股，
 2  股，公司的股本结构为：普通股 584,618,623 股，  公司的股本结构为：普通股 2,040,825,931 股，无其
    无其他种类股。                              他种类股。

        第四十条 公司党委参与重大问题决策的主      第四十条 公司党委参与重大问题决策的主要程
    要程序：                                    序：

        （四）进入董事会、经理层的党委成员发现      （四）进入董事会、经理层的党委成员发现董事
    董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方  会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和
    针政策和国家法律法规，不符合市委、市政府和  国家法律法规，不符合省委、省政府和国有资产监管
 3                                                机构明确要求，不符合企业现状和发展定位，或事前
    国有资产监管机构明确要求，不符合企业现状和  未作严密科学的可行性论证，可能损害国家、社会公
    发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证，  众利益和企业、职工的合法权益的，要提出撤销或缓
    可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合  议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党
    法权益的，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，  委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到
    会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见  纠正，要及时向上级党组织报告。


    向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时

    向上级党组织报告。

                                                    第五十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大
        第五十四条 公司下列对外担保行为，须经股

                                                会审议通过。

    东大会审议通过。

                                                    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
        （一）公司的对外担保总额，达到或超过最

                                                产 10%的担保；

    近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

                                                    （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，
        （二）公司的对外担保总额，达到或超过最

                                                超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
    近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

                                                担保；

        （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提

                                                    （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，
    供的担保；

                                                超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何
        （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计

                                                担保；

    净资产 10%的担保；

                                                    （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，
        （五）按照担保金额连续 12 个月内累计计算

                                                超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

    原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，

                                                    （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
4  且绝对金额超过 5000 万元以上；

                                                保；

        （六）对股东、实际控制人及其关联方提供

                                                    （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
    的担保。

                                                保；

        股东大会在审议为股东、实际控制人及其关

                                                    （七）上海证券交易所或者本章程规定的其他担
    联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制

                                                保。

    人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由

                                                    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
    出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通

                                                提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的
    过。

                                                股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会
        上述第（二）项担保，应当经出席会议的股

                                                的其他股东所持表决权的过半数通过。

    东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                    上述第（四）项担保，应当经出席会议的股东所
        公司控股子公司不得向除公司或者自身以外

                                                持表决权的三分之二以上通过。

    的任何单位提供担保，如需提供担保，须经控股

                                                    公司控股子公司不得向除公司或者自身以外的任
    子公司董事会或股东会审议后，提交公司董事会

                                                何单位提供担保，如需提供担保，须经控股子公司董
    或股东大会审议。

                                                事会或股东会审议后，提交公司董事会或股东大会审

                                                议。

        第五十八条 有下列情形之一的，公司在事实      第五十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生
    发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：      之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

        （一）董事人数不足《公司法》规定人数或      （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
    者本章程所定人数的 2/3 时；                  章程所定人数的 2/3 时；

        （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3      （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
5  时；                                            （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
        （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份  书面请求时（持股股数按股东提出书面要求日计算）；
    的股东请求时；                                  （四）董事会认为必要时；

        （四）董事会认为必要时；                    （五）1/2 以上独立董事书面提议时；

        （五）监事会提议召开时；                    （六）监事会提议召开时；

        （六）法律、行政法规、部门规章或本章程      （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
    规定的其他情形。                            的其他情形。

                                                    第六十四条 监事会或股东决定自行召集股东大
        第六十四条 监事会或股东决定自行召集股  会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证
    东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在  监会派出机构和证券交易所备案。

    地中国证监会派出机构和证券交易所备案。          在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
6      在股东大会决议公告前，召集股东持股比例  低于 10%，召集股东应当在发布股东大会通知前向证券
    不得低于 10%。                                交易所申请在上述期间锁定其持有的全部或者部分股
        召集股东应在发出股东大会通知及股东大会  份。