美芝股份:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002856证券简称：美芝股份公告编号：2024-017深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2024-017
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2024 年 1
月 16 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会监事成员，根据《公司章程》等有关规定，监事会选举黎敬良先生为公司第五届监事会主席。黎敬良先生的简历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

    三、备查文件

  公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 19 日