金春股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300877证券简称：金春股份公告编号：2024-002安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况安...

证券代码：300877              证券简称：金春股份公        告编号：2024-002
            安徽金春无纺布股份有限公司

        第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通
知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 1 月 19 日以通讯的方式召
开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议议案审议情况

  与会董事审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》

    2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                            安徽金春无纺布股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二〇二四年一月二十日