科锐国际:第四届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300662证券简称：科锐国际公告编号：2024-008北京科锐国际人力资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

证券代码：300662        证券简称：科锐国际    公告编号：2024-008
            北 京科锐国际人力资 源股 份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年1月12日以钉钉、微信通讯方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年1月19日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举高勇先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。高勇先生个人简历详见附件。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2.审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举李跃章先生为第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。李跃章先生个人简历详见附件。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    3.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

    根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第四届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会组成如下：

    （1）董事会审计委员会成员：邢世鸿女士、荀恩东先生、高勇先生，其中邢世鸿女士担任审计委员会主席。

    （2）董事会战略委员会成员：高勇先生、李跃章先生、荀恩东先生、周熙先生，其中高勇先生担任战略委员会主席。

    （3）董事会薪酬与考核委员会成员：姜俊禄先生、邢世鸿女士、荀恩东先生、王震先生、高勇先生，其中姜俊禄先生担任薪酬与考核委员会主席。

    （4）董事会提名委员会成员：荀恩东先生、姜俊禄先生、高勇先生，其中荀恩东先生担任提名委员会主席。

    公司董事会专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述各委员会成员个人简历详见附件。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，通过提名委员会审议资格审核，聘任李跃章先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，通过提名委员会审议资格审核，聘任王震先生、曾诚女士、段立新先生、陈崧女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，通过审计委员会及提名委员会资格审核，聘任尤婷婷女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，通过提名委员会审议资格审核，聘任陈崧女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    8.审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，通过提名委员会审议资格审核，聘任刘之先生为首席技术官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据董事长的提名，通过提名委员会资格审核，聘任贺乐斌先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    10.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    根据董事长的提名，通过提名委员会资格审核，聘任黄海先生为公司内审部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为
止。黄海先生个人简历详见附件。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    11.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

      根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自
  律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有
  关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计
  划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 19 日作为首次授予日，向符
  合资格的 95 名激励对象共计授予 407.26 万股限制性股票，授予价格为 15.66
  元/股。

      董事高勇、李跃章为关联董事，回避对本议案的表决。

      表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                            北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

                                        2024年1月19日


    附件

    高勇先生

    高勇先生，董事长，1974 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕
业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学位。高勇先生自公司成立之日起
至 2014 年 12 月，担任公司董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，担任公司董事
长。作为公司的创始人和中国人力资源服务行业的先行者，高勇先生一直以其创新与领先的商业模式而著称:他在中国率先提出招聘流程外包服务模式，推进了灵活用工的在华实践，实施了行业内首个海外并购，围绕人力资源科技赛道积极布局与孵化了多个产品，在行业内开创了产业互联生态合作。同时，通过致力于推动人力资源行业“技术+服务+平台”的模式，打造人力资源行业新模式新业态，不断推动科锐国际在业务发展和公司全方位建设中迈向新台阶，为中国人力资源服务行业的进一步发展注入新的生机与活力。

    高勇先生目前还担任中国对外服务工作行业协会副会长，全国工商联人力资源服务业委员会首任轮值主席。被 Staffing IndustryAnal ysts 授予“亚太区人力资源行业最具影响力的管理者”。

    截至目前，高勇先生通过霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司间接持有公司20,637,285 股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    李跃章先生

    李跃章先生，副董事长、总经理，1973 年出生，中国国籍，拥有加拿大永
久居留权，毕业于北京外国语大学。李跃章先生自公司成立之日起至今，一直担
任公司董事，自 2015 年 1 月起担任本公司副总经理，2018 年 1 月起担任公司副

董事长，2020 年 10 月起担任公司总经理。李跃章先生拥有超过 20 年人力资源
领域专业招聘与咨询经验，先后领导科锐国际中高端猎头、招聘流程外包、灵活用工、技术创新业务团队，为众多跨国及本土上市公司，快速成长企业提供全面的人才招聘及管理服务，见证及陪伴了多家企业从创立到成长到转型升级的不同阶段，并对于企业在不同生命周期的人才选拔、人才团队搭建，人才管理策略有深入洞察和丰富实践。

    截至目前，李跃章先生通过霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司间接持有公司 15,408,139 股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    王震先生

    王震先生，董事、副总经理，1963 年出生，中共党员，中国国籍，无永久
境外居留权，毕业于上海交通大学，硕士学历。1988 年 1 月至 1991 年 3 月任上
海交通大学校团委副书记和研究生院讲师；1991 年 4 月至 1998 年 7 月任宝洁公
司销售大区经理、人力资源资深经理；1998 年 7 月至 2005 年 10 月任百威啤酒
人力资源大中国区总监；2005 年 10 月至 2012 年 2 月任强生医疗器材有限公司
人力资源中国副总裁；2012 年 2 月至 2020 年 10 月任默沙东中国投资有限公司
人力资源中国副总裁;2020 年 11 月加入科锐国际任公司副总经理，主要负责国内灵活用工业务管理、咨询培训业务管理，同时分管集团人力资源与行政工作。王震先生在人力资源领域耕耘超过 26 年，在人力资源管理领域有着非常丰富且专业的经验积累。

    截至目前，王震先生持有公司股份 1