科锐国际:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

【摘要】证券代码：300662证券简称：科锐国际公告编号：2024-013北京科锐国际人力资源股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京科锐国...

证券代码：300662        证券简称：科锐国际    公告编号：2024-013
            北 京科锐国际人力资 源股 份有限公司

          关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会已审议批准实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。公司于2024年1月19日分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、本激励计划已履行的必要程序

    （一）2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事张伟华先生作为征集人就本激励计划相关议案依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

    （二）2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通
过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司监事会发表了核查意见。

    （三）2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，公司内部公示本激励计划
首次激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

    （四）2024 年 1 月 12 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

    （五）2024 年 1 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

    （六）2024 年 1 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届
监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。

    二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况

    本次授予事项的内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计
划的内容一致。

    三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明

    根据本激励计划的有关规定，授予条件具体如下：

    （一）公司未发生如下任一情形：

    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

    3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；

    4、法律法规规定不得实行股权激励的；

    5、中国证监会认定的其他情形。

    （二）激励对象未发生如下任一情形：

    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

    4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；


      5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

      6、中国证监会认定的其他情形。

      董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，
  本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 19 日为首次授予日，向

  符合资格的 95 名激励对象共计授予 407.26 万股限制性股票，授予价格为 15.66

  元/股。

      四、本次授予情况

      （一）授予日：2024 年 1 月 19 日。

      （二）授予价格：15.66 元/股。

      （三）授予数量：407.26 万股。

      （四）股票来源：公司定向增发 A 股普通股。

      （五）授予人数：95 人。限制性股票具体分配如下：

序      姓名              职务        国籍  获授数量  占授予总量  占公司总股本
号                                              （万股）    的比例      的比例

 1        高勇              董事长        中国    30.00    6.6276%    0.1524%

 2      李跃章        副董事长、总经理    中国    6.00    1.3255%    0.0305%

 3        陈崧      副总经理、董事会秘书  中国    6.00    1.3255%    0.0305%

 4        曾诚            副总经理        中国    6.00    1.3255%    0.0305%

 5      段立新            副总经理        中国    6.00    1.3255%    0.0305%

 6      尤婷婷            财务总监        中国    4.65    1.0273%    0.0236%

 7        刘之            首席技术官      中国    9.00    1.9883%    0.0457%

 8    NICHOLAS          核心员工        英国

    DAVID BAXTER                                44.28    9.7824%    0.2250%

 9  PAULST JOHN        核心员工        英国

      COLLIER                                  17.50    3.8661%    0.0889%

10  DEREKGRANT        核心员工        英国

    MACKENZIE                                35.00    7.7322%    0.1778%

11    MATTHEW          核心员工        英国

    JAMES SMITH                                23.00    5.0812%    0.1169%

12  HARESHKUMAR      核心员工        英国

    DAYALAL VAYA                                6.80    1.5023%    0.0346%

13  GARYWATSON        核心员工        英国    6.08    1.3432%    0.0309%

14  TERRYMARK        核心员工        英国

      DAWSON                                  5.00    1.1046%    0.0254%

15    MICHAEL          核心员工        英国

      THORNTON                                  5.00    1.1046%    0.0254%

16        公司（含子公司）其他核心员工          196.95    43.5104%    1.0007%

17                    预留                      45.39    10.0276%    0.2306%

                    合计                        452.65  100.0000%    2.3000%

    注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

      （六）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励
  对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

      （七）归属安排：

      本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下：

        归属安排                        归属期间                    归属比例

      第一个归属期      自首次授予之日起14个月后的首个交易日起至首      40%

                        次授予之日起26个月内的最后一个交易日当日止

      第二个归属期      自首次授予之日起26个月后的首个交易日起至首      30%

                        次授予之日起38个月内的最后一个交易日当日止

      第三个归属期      自首次授予之日起38个月后的首个交易日起至首      30%

                        次授予之日起50个月内的最后一个交易日当日止

      激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票
  红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、
  质押、抵押、担保、偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，
  则因前述原因获得的权益亦不得归属。

      各归属期内，未满足归属条件的限制性股票或者满足归属条件但激励对象未
  申请归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

      （八）公司层面业绩考核：

      本激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2024 年-2026 年
  三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体如下：

                        业绩考核（An）                业绩考核（Am）

    归属安排

                    公司层面可归属比例=100%        公司层面可归属比例=80%

                满足下列条件之一：            满足下列条件之一：

                1、以2023年营业收入为基数，2024 1、以2023年营业收入为基数，2024年
  第一个归属期  年营业收入增长率不低于30.00%  营业收入增长率不低于24.00%

                2、以2023年净利润为基数，2024  2、以2023年净利润为基数，2024年净
                年净利润增长率不低于30.00%    利润增长率不低于24.00%