藏格矿业:关于聘任高级管理人员的公告

【摘要】证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2024-002藏格矿业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。藏格矿业股份有限公司（以下简称“公...

  证券代码：000408      证券简称：藏格矿业      公告编号：2024-002
              藏格矿业股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因发展和经营管理需要，经公
司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九
届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙晓红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  孙晓红女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。孙晓红女士任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。

  特此公告。

                                          藏格矿业股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 20 日

附件：

                          孙晓红女士简历

  孙晓红女士，1967 年 8 月出生，大专学历，中级会计师。1987 年 7 月-1992
年 8 月在张家港市钢铁厂从事生产、综合统计工作；1992 年 9 月-2006 年 8 月曾
在张家港市虹达拆船钢铁总厂、张家港市制药厂、张家港市沙钢铜业有限公司从事财务工作；2006年8月-2011年8月任江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理；
2011 年 9 月-2013 年 9 月任江苏沙钢物资贸易有限公司财务科科长；2013 年 10
月-2017 年 6 月在江苏沙钢集团有限公司任财务处副处长；2017 年 7 月-2021 年
8 月在江苏沙钢股份有限公司任资金部副部长；2021 年 9 月-2022 年 3 月在玖隆
钢铁物流有限公司任财务部部长；2022 年 4 月-2023 年 7 月在江苏沙钢集团有限
公司任财务处副处长、审核科科长；2023 年 8 月-2023 年 12 月任江苏沙钢集团
有限公司纪审法务部顾问。

  截至本公告披露日，孙晓红女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙晓红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。