国联水产:关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2024-005湛江国联水产开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误...

证券代码：300094          证券简称：国联水产        公告编号：2024-005
          湛江国联水产开发股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、
                证券事务代表的公告

    本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司于2024年1月17日召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1月18日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

    非独立董事：李忠（董事长）、陈汉、李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰

    独立董事：林彤（会计专业人士）、李亚光、杨雅莉

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一 ，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

    （1）战略委员会：


    召集人： 李忠

    委  员：李忠、李亚光、杨雅莉

    （2）审计委员会：

    召集人： 林彤

    委  员：林彤、陈汉、杨雅莉

    （3）提名委员会：

    召集人： 李亚光

    委  员：李亚光、刘煜清、林彤

    （4）薪酬与考核委员会：

    召集人： 杨雅莉

    委  员：杨雅莉、李春艳、林彤

    各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

    三、公司第六届监事会组成情况

    公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

    1、非职工代表监事： 林妙嫦（监事会主席）、冼海平

    2、职工代表监事： 花春贵

    四、公司聘任高级管理人员的情况

    根据公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员如下：
    1、总经理：李忠先生

    2、副总经理： 李春艳女士、赵红梅女士、曹洛丁先生

    3、财务总监：樊春花女士

    4、董事会秘书：梁永振先生


    上述高级管理人员聘任经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人聘任同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员的简历详见本公告附件。

    董事会秘书梁永振先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    董事会秘书联系方式如下：

    联系人：梁永振

    联系地址： 广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6
号

    联系电话：0759-2533778

    传真：0755- 2533912

    邮箱：ir@guolian.cn

    五、公司聘任证券事务代表的情况

    公司董事会聘任陈颜乐先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。陈颜乐先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备相关的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。陈颜乐先生的简历详见本公告附件。
    证券事务代表的联系方式如下：

    联系人： 陈颜乐

    联系地址： 广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6
号

    联系电话：0759-2533778

    传真：0755- 2533912

    邮箱：ir@guolian.cn

    六、部分董事任期届满离任情况

    本次董事会换届工作完成，公司第五届董事成员吴丽青女士、赵再伟先生、何秋菊女士、梁金华先生届满离任，吴丽青女士继续在公司任职，赵再伟先生、何秋菊女士、梁金华先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵再伟先生、何秋菊女士、梁金华先生未持有公司股票，吴丽青女士持有520,000股公司股份，其已做出了离任董事及减持承诺事项的相关说明。

    公司董事会对吴丽青女士、赵再伟先生、何秋菊女士、梁金华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 18 日

    附件：

    李忠，男，公司创始人之一，1968 年生，中国国籍，清华大学 MBA、北京
大学光华管理学院 EMBA，全国工商联水产业商会会长。李忠先生拥有多年丰富的水产行业经验，1986 年从事水产批发业务，并于 2001 年创办本公司，为公司历届董事会董事长。

    李忠先生为公司的实际控制人。截止目前，李忠先生通过个人、新余国通投资管理有限公司（控股股东）及冠联国际投资有限公司控制公司股份合计 22.48%。
    李忠先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    陈汉，男，公司创始人之一，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
清华大学 MBA，广东省五一劳动奖章获得者、广东海洋大学客座教授、中国渔业协会第四届理事会副会长。陈汉先生拥多年的水产从业经历，2001 年参与创立本公司，历任公司副总经理、总经理、董事。

    陈汉先生是公司控股股东的股东之一，与公司实际控制股人、控股股东存在关联关系。陈汉先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，陈汉直接持有本公司股份 11,748,000 股，不存在不得提名为董事
的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李春艳，女，1989 年出生，中国国籍，金融专业本科学历。2016 年 10 月加
入公司，现任公司副总经理。

    李春艳女士为公司实际控制人李忠先生女儿，与实际控制人、新余国通投资
管理有限公司（控股股东）及冠联国际投资有限公司存在关联关系。李春艳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前，李春艳女士未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    曹洛丁，男，1985 年生，中国国籍，本科学历，2008 年 6 月至 2016 年 9
月历任公司生产部助理、生产部副经理、生产部经理、生产中心总监；2016 年
10 月至 2019 年 9 月任总部智能化工厂建设总负责人；2019 年 9 月至 2021 年 2
月任公司生产中心总监；2021 年 3 月至今任广东国美水产食品有限公司总经理。现任公司副总经理。

    曹洛丁先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，曹洛丁先生未直接持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    刘煜清，男，1980 年生，中国国籍，华南理工大学本科学历，2015 年 06
至 2018 年 12 月任 7-ELEVEN 物流部部长；2019 年 09 月至 2020 年 08 月任美宜
佳便利店有限公司物流中心部长兼总经理助理；2022 年 04 月至今任公司仓储物流中心总监。

    刘煜清先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，刘煜清先生未直接持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李贤峰，男，1978 年生，中国国籍，本科学历，2012 年 7 月至 2018 年 1
月任黑牛食品股份有限公司产品部经理；2018 年 1 月至 2023 年 7 月历任公司市
场部总监、品牌中心副总监；2023 年至今任公司国内营销总监。

    李贤峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前，李贤峰先生未直接持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    林彤，男，1976 年生，中国国籍，中国注册会计师，上海财经大学投资经
济本科学历。2012 年 10 月至 2015 年 9 月任广州市而翔会计师事务所（普通合
伙）合伙人；2015 年 10 月至 2023 年 9 月任中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）合伙人；2023 年 10 月至今任中山市汇华会计师事务所（普通合伙）项目负责人。

    林彤