长电科技:江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2024-004江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600584      证券简称：长电科技      公告编号：临 2024-004
          江苏长电科技股份有限公司

      第八届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时
会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 18 日以现
场加电话会议方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》

  监事会认为：公司董事会审议通过的关联交易事项，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等相关法律、法规的规定；公司独立董事就此事项发表了事前审核意见及事后独立意见；关联董事在审议该议案时均已回避表决。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过了《关于2024年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

  监事会认为：在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的情况下，利用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

                                      江苏长电科技股份有限公司监事会
                                                二〇二四年一月十九日