大千生态:大千生态第五届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603955证券简称：大千生态公告编号：2024-012大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603955        证券简称：大千生态        公告编号：2024-012
        大千生态环境集团股份有限公司

        第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年1月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本会议于
2024 年 1 月 17 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由
董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  关联董事栾奕回避表决。董事肖金和对上述议案投发对票，理由如下：由于对公司未来经营发展思路存在不同构想，因此对本次公司控制权转让涉及的豁免事项予以反对。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁
定承诺的公告》（2024-014）。

  2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  经审议，同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案，股东大会的召开时间、地点等具体事宜授权董事长根据实际情况决定并另行通知。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  特此公告。

                                  大千生态环境集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 17 日