浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300837证券简称：浙矿股份公告编号：2024-006转债代码：123180债券简称：浙矿转债浙矿重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整...

证券代码：300837        证券简称：浙矿股份        公告编号：2024-006
转债代码：123180        债券简称：浙矿转债

                浙矿重工股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年2月2日（星期五）14:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：董事会。

    公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关
于召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的相关议案业经公司第四届董事会第十三次会议审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:00

  （2）网络投票：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五）

  7、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司办公楼四楼会议室。

  二、 会议审议事项

  1、本次股东大会提案编码表：

                                                                      备注

  提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目

                                                                    可以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                  非累积投票提案

                                                                  √作为投票对象

    1.00    关于修订《公司章程》及其附件制度的议案 需逐项表决    的子议案数：

                                                                      （2）

    1.01    关于修订《公司章程》的议案                                  √

    1.02    关于修订《董事会议事规则》的议案                            √

                                                                  √作为投票对象

    2.00    关于制定、修订公司部分治理制度的议案 需逐项表决      的子议案数：

                                                                      （3）

    2.01    关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案                      √

    2.02    关于修订《独立董事工作制度》的议案                          √


                                                                      备注

  提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

    2.03    关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案                        √

    2、披露情况

    上述提案业经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。详情请参阅公司于
2024 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议程序

    上述提案中，提案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案 1 和提案 2 包含子提案，需逐项表决。

    上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、 会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

  2、登记时间：2024年1月29日- 2024年1月30日 上午9:00-11:00，下午13:30-17:00

  3、登记地点：浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司董事会办公室。

  4、会议联系方式：

  联系人：林为民、马杰

  联系电话：0572-6955777

  传    真：0572-6959977

  电子邮箱：zkzg@cnzkzg.com

  联系地址：浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司董事会办公室（邮编：313103）。

  5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  四、 参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

  五、 备查文件

  1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书；

    附件三：股东参会登记表。

    特此公告。

                                          浙矿重工股份有限公司董事会
                                                        2024年1月18日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、 普通股的投票代码与投票简称

      投票代码为“350837”，投票简称为“浙矿投票”。

    2、 填报表决意见

      本次股东大会无累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意

  见：同意、反对、弃权。

    3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年2月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统的投票时间为2024年2月2日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                        授权委托书

    本人（本单位）                        作为浙矿重工股份有限公司的
股东，兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席浙矿重工股份
有限公司 2024 年第一