智动力:关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

【摘要】证券代码：300686证券简称：智动力公告编号：2024-003深圳市智动力精密技术股份有限公司关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市智动...

证券代码：300686        证券简称：智动力          公告编号：2024-003
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

  关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、补选独立董事情况

  公司前期收到公司独立董事杨文先生的书面辞职报告，杨文先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及专门委员会相应职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-039）。为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审查独立董事候选人资格，并对候选人的任职条件和任职资格发表了一致同意的审查意见，公司董事会同意提名余克定先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  余克定先生现已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    二、调整董事会专门委员会委员情况

  为保障公司治理的良好运转，公司董事会拟补选余克定先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并选举其为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第四届董事会提名委员会委员。


  调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

  第四届董事会专门委员会                  委员构成

        战略委员会            吴加维（主任委员）、吴雄仰、余克定

    薪酬与考核委员会          余克定（主任委员）、陈丹华、康立

        提名委员会            罗文元（主任委员）、吴加维、余克定

        审计委员会            康立（主任委员）、陈奕纯、罗文元

  调整董事会专门委员会委员的事项需经公司股东大会审议通过余克定先生担任公司第四届董事会独立董事的相关议案后方可生效。

  特此公告。

                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2024 年 1 月 17 日

附件：个人简历

  余克定，男，1964 年 10 月生。中国国籍，无境外居留权。安徽财经大学学
士学位，中国注册会计师。曾任深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、英诺激光科技股份有限公司独立董事。现任深圳安汇会计师事务所执行事务合伙人、中证信用增进股份有限公司董事、深圳市亿联无限科技股份有限公司董事。
  截至本公告日，余克定先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。余克定先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》规定的任职条件。