亚钾国际:董事会提名委员会工作细则

【摘要】亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会提名委员会工作细则2024年1月第一章总则第一条为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共...

  亚钾国际投资（广州）股份有限公司

      董事会提名委员会工作细则

                      2024 年 1 月


                      第一章 总 则

    第一条  为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“本公司”
 或“公司”） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会成员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。

    第二条  董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责
 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

    第三条  高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、
 董事会秘书。

                        第二章 人员组成

    第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。

    第五条  提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
 的三分之一以上提名，并由全体董事的过半数通过选举产生。选举提案获得通 过的，新当选委员于董事会会议后即可就任。

    第六条  提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员
 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第七条  提名委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可以连选
 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则的规定补足委员人数。

    第八条 提名委员会下设工作组在公司董事会秘书办公室，为日常办事机
 构，负责日常工作联络、会议组织和审议事项落实等工作。

                        第三章 职责权限

    第九条  提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
    第十一条  控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应当充分尊重提
 名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

                        第四章 决策程序

    第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
 际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形 成决议后备案并提交董事会通过后实施。

    第十三条 董事、高级管理人员的选聘程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、 高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广 泛物色董事、高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况，形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人 员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初 选人员进行资格审查；

    （六）根据董事会决定和反馈意见进行其他与聘任有关的后续工作。


                        第五章 议事规则

    第十四条 提名委员会由提名委员会召集人或两名及以上委员提议召开。
    第十五条  提名委员会会议由召集人负责召集，会议须于会议召开前两天
 通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。

    第十六条 提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一
 名委员（独立董事）主持。

    第十七条  提名委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
 委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。与所议 事项有关联关系的委员对关联议案应回避表决。

    第十八条 提名委员会会议表决方式为现场表决或通讯表决。

    第十九条  提名委员会可要求公司人事部门负责人列席委员会会议，必要
 时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第二十条  如有必要，董事会提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供
 专业意见，费用由公司支付。

    第二十一条  提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案遵
 循有关法律、法规和《公司章程》及本细则的规定。

    第二十二条  提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
 录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十三条  提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
 司董事会。

    第二十四条  出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自
 披露有关信息，并严格遵守公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。

                        第六章 附 则

    第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。

    第二十六条  本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程
 》 的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
 《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行并 立即修订，报董事会审议通过。

    第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。

                              亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
                                                2024年1月