渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第五次会议决议的公告

【摘要】证券代码：600800证券简称：渤海化学编号：临2024-002天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第五次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2024-002
              天津渤海化学股份有限公司

        关于第十届董事会第五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年1 月9日以电话及电子邮件方式通知各位董事，
会议于 2024 年 1 月 16 日 14：00 在公司多功能会议厅召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

  关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2024 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临 2024-003）。

  二、关于公司 2024 年度担保额度预计的议案

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告号：临 2024-004）。

  三、关于《天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投资计划》的
议案

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  议案一、二、三需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  天津渤海化学股份有限公司
                                                董  事 会
                                              2024年1月17日