渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】天津渤海化学股份有限公司二零二四年第一次临时股东大会会议资料二零二四年二月天津渤海化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2024年2月1日下午14：00网络投票时间：2024年2月1日上午9:15-9:25,...

  天津渤海化学股份有限公司
二零二四年第一次临时股东大会
          会议资料

            二零二四年二月


            天津渤海化学股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会会议议程

    现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14：00

  网络投票时间：2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13：00-15：00

  现场会议召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室

  会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  会议召集人：董事会

  会议主持人：董事长郭子敬先生

  会议议程：

  （一）参会人签名、股东进行登记；

  （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

  （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；

  （四）宣读、审议以下议案：

  1、审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案》；
  2、审议《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》；

  3、审议《关于〈天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投资计划〉的议案》。

  （五）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问；
  （六）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；


  （七）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；

  （八）复会，推选监票人；

  （九）监票小组宣读现场及网络投票表决结果；

  （十）律师宣读法律意见书；

  （十一）会议主持人宣读股东大会决议；

  （十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；

    (十三) 会议主持人宣布股东大会结束。


                  参  加  现  场  会  议  须  知

  尊敬的各位股东及股东代表：

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

  一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

  二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

  三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

  四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

  五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

  七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。

  八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。

  九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的 “同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

                                            天津渤海化学股份有限公司
                                                      2024 年 2 月 1 日

  议案一

          关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案

    各位股东、各位代表：

      根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票

    上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2024 年度

    日常性关联交易进行了合理预计。

      一、2024 年度日常性关联交易预计情况

      公司根据 2023 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预

    测，预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 258,766.69 万元，具

    体情况详见下表：

                                                                    单位：人民币万元

                                                      本年年初至              本次预计金
关联交易                                2024年度预  披露日与关  上年实际发  额与上年实
  类别      关联人        业务内容      计金额    联人累计已    生金额    际发生金额
                                                      发生的交易              差异较大的
                                                        金额                    原因

                        采购丙烷          4,141.59        0.00    1,191.47  公司采购计
                                                                                  划增加

          公司控股股东  采购乙烯            57.00        0.00      26.55

          天津渤海化工  工作服采购          30.00        0.00        0.00

向关联人  集团有限责任

购买原材  公司及其控制  防护用品            20.00        0.00        0.00

  料      的子公司

                        易采平台采购        877.64        0.00      584.56

                        采购丙烯          4,424.78        0.00    4,367.52

              小计                        9,551.01        0.00    6,170.10

向关联人  公司控股股东  采购氨气            340.00        0.00      245.29

购买燃料  天津渤海化工  循环水、脱盐水、

 和动力  集团有限责任  污水处理          2,350.00        0.00    1,799.36


          公司及其控制  采购蒸汽            550.00        0.00    1,212.58

            的子公司

                        采购氮气          3,540.00        0.00    2,823.44

              小计                        6,780.00        0.00    6,080.67

                        销售丙烯        223,008.85        0.00  157,128.47  销售计划增
                                                                                    加

          公司控股股东  销售脱盐水          140.00        0.00      273.75

          天津渤海化工

向关联人  集团有限责任  销售氢气                          0.00        0.00  销售计划增
 销售产  公司及其控制                  6,082.56                                加

品、商品    的子公司    丙烯卸船技术

                        服务                50.00        0.00      81.46

                        丙烯卸船技术                      0.00      40.90

                        服务                15.00

              小计                      229,296.41        0.00  157,524.58

                        特种设备检验检      200.00        0.00      679.55

                        测

                        安全检测咨询

                        费、重大危险源      85.90        0.00      11.32

                        评估

                        仓储费            8,645.00        0.00    8,627.24  生产计划需
                                                                                    要

                        火炬服务费          126.00        0.00      113.63

          公司控股股东  仓储装卸费及固

接受关联  天津渤海化工  定费                673.00        0.00      818.20

人提供的  集团有限责任

  劳务    公司及其控制  仓储费              205.00        0.00      347.01

            的子公司    体检及职业危害

                        因素检测、评价      68.00        0.00        8.12

                        环保相关检测费      98.00        0.00      91.25

                        特阀维修费          220.00        0.00      116.96

                        设备维修            400.00        0.00      156.40

                        咨询费                5.00        0.00