友阿股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】股票简称：友阿股份股票代码：002277编号：2024-001湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提...

股票简称：友阿股份      股票代码：002277      编号：2024-001
          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

      2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开

    （1）时间：

    ①现场会议时间：2024年1月15日下午15:30（星期一）

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司第六届董事会

    （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

    （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    2、股东出席会议情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计23名，代表有表决权的股份444,845,139股，占公司股份总数的31.9075%。

    1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份393,704,175股，占公司股份总数的28.2393%。

    2、通过网络投票的股东19名，代表有表决权股份51,140,964股，占公司股份总数的3.6682%。

    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共22名（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份59,3 9 6 , 3 9 9 股 ，占公司股份总数的4.2603%。

    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

    1、审议并通过了《关于终止租赁物业暨关联交易的议案》。

    控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。

    表决结果：同意58,173,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
97.9410％；反对1,222,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.0590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意58,173,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9410％；反对1,222,980股，占出席会议中小股东所持股份的2.0590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意443,521,659股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7025％；反对1,323,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

    其中中小股东表决情况：同意58,072,919股，占出席会议中小股东所持股份的97.7718％；反对1,323,480股，占出席会议中小股东所持股份的2.2282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意439,666,959股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.8360％；反对5,178,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意54,218,219股，占出席会议中小股东所持股份的91.2820％；反对5,178,180股，占出席会议中小股东所持股份的8.7180％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意439,666,959股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.8360％；反对5,178,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意54,218,219股，占出席会议中小股东所持股份的91.2820％；反对5,178,180股，占出席会议中小股东所持股份的8.7180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    表决结果：同意439,666,959股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.8360％；反对5,178,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意54,218,219股，占出席会议中小股东所持股份的91.2820％；反对5,178,180股，占出席会议中小股东所持股份的8.7180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    6、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意439,666,959股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.8360％；反对5,178,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意54,218,219股，占出席会议中小股东所持股份的91.2820％；反对5,178,180股，占出席会议中小股东所持股份的8.7180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：达代炎、李赞

    3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东 大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。


  四、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 16 日