友阿股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】股票简称：友阿股份股票代码：002277编号：2023–043湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。...

股票简称：友阿股份      股票代码：002277      编号：2023–043
          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

    关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 五次会议内容，公司将于2024年1月15日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。 现将会议具体事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

  3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（星期一）下午15:30。

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2024年1月8日（星期一）

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。


  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

  二、本次股东大会审议事项

      1、提交股东大会审议的提案名称：

                                                                                    备注

    提案编码                    提案名称                              该列打勾的栏目可

                                                                                    以投票

      100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

    非累积投票提案

      1.00    关于终止租赁物业暨关联交易的议案                        √

      2.00    关于修订《公司章程》的议案                              √

      3.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √

      4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                        √

      5.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                      √

      6.00    关于修订《监事会议事规则》的议案                        √

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
  2、本次股东大会审议的议案2为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过。

  上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  （3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

    2、登记时间：2024年1月11-12日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）


    3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

  电话：0731-82243046  传真：0731-82243046

  信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、 联系方式

  联系人：高晟孔德晟

  联系电话: 0731- 82295528  0731-82243046；

  传真：0731-82243046

  2、与会股东食宿及交通费自理

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

  1、公司第六届监事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

                                            湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2023年12月30日
附件一

                参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362277；

  2、投票简称：友阿投票；

  3、填报表决意见：根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年1月15日的交易时间，即2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：

                          授 权 委 托 书

 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

    兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有
 限公司2024年第一次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

                                                                              该列打

 提案                                提案名称                                勾的栏  同  弃  反
  编码                                                                        目可以  意  权  对
                                                                              投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

 非累积投票提案

 1.00  关于终止租赁物业暨关联交易的议案                            √

 2.00  关于修订《公司章程》的议案                                  √

 3.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案                          √

 4.00  关于修订《董事会议事规则》的议案                            √

 5.00  关于修订《独立董事工作制度》的议案                          √

 6.00  关于修订《监事会议事规则》的议案                            √

      说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
  “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
 委托人股东账号：
 委托人持股性质及数量：
 受托人签字：
 受托人身份证号码：

 委托日期：  年  月  日

 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）