招商港口:第十一届监事会2024年度第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-003招商局港口集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第一次临时会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误...

证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港 B    公告编号：2024-003
                招商局港口集团股份有限公司

      第十一届监事会 2024 年度第一次临时会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）监事会会议通知的时间和方式

    本公司于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会
2024 年度第一次临时会议的书面通知。

    （二）监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2024 年 1 月 15 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

    根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定和本公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权，本公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

    鉴于本公司 2022 年度利润分配方案为：按 2022 年 12 月 31 日总股本
2,499,074,661 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 4.50 元（含税），共

计 1,124,583,597.45 元。上述分配方案已于 2023 年 6 月 30 日实施完毕，根据
《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，本公司首批授予部分股票期权的行权价格统一由 16.53 元/股调整为 16.08 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一由 14.28 元/股调整为 13.83 元/股。

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励
计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。监事会发表意见如下：经核查，本次对公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2024-004）。

    （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励
计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号：2024-005）。

    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划
（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》。
监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足的相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》的相关规定和本公司2020 年度第一次临时股东大会的授权，同意对本公司股票期权激励计划（第一期）对标企业进行调整。根据《股票期权激励计划》的相关规定及激励对象的考核结果，经本次调整后，本公司第一期股票期权（首批授予部分）第三个行权期的激励对
象共计 195 名，其中：190 名激励对象绩效考核为 C 及以上，该等人员所持有的
本公司股权期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的100%股票期权（合计 347.1600 万份）满足行权条件；5 名激励对象绩效考核为 D，该等人员所持有的本公司股权期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的 80%股票期权（合计 6.0480 万份）满足行权条件。在本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期可行权期内，可根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的规定行权。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足的公告》（公告编号：2024-006）。

    （四）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划
（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》。监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足的相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》的相关规定和本公司2020 年
度第一次临时股东大会的授权，同意本公司对股票期权激励计划（第一期）的对标企业进行调整。根据《股票期权激励计划》的相关规定及激励对象的考核结果，本公司第一期股票期权（预留授予部分）第二个行权期的 3 名激励对象绩效考核为 C 及以上，该等人员所持有的本公司股权期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期的 100%股票期权（合计 26.5000 万份）满足行权条件。在本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期可行权期内，可根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的规定行权。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足的公告》（公告编号：2024-007）。

    （五）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励
计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号：2024-008）。

    三、备查文件

  经与会监事签字的第十一届监事会 2024 年度第一次临时会议决议。

    特此公告。


        招商局港口集团股份有限公司
                  监 事 会

              2024 年 1 月 16 日