士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2024-002杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2024-002
          杭州士兰微电子股份有限公司

      第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次
会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 1 月 9 日
以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、同意《关于〈公司章程修正案〉的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-003。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

    2、同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-004。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

  特此公告。

                                          杭州士兰微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 16 日