因赛集团:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：300781证券简称：因赛集团公告编号：2024-004广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东...

 证券代码：300781        证券简称：因赛集团      公告编号：2024-004
        广东因赛品牌营销集团股份有限公司

  关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、变更经营范围的情况

    根据公司业务发展需要，公司现拟将经营范围变更如下：

    变更前的经营范围：企业形象策划服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；公共关系服务；市场营销策划服务；策划创意服务；广告业；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发。

    变更后的经营范围：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；数字技术服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及上述经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

              修订前                                修订后

第十二条 公司的经营宗旨：以发展中国的品 第十二条 公司的经营宗旨：以发展中国的品牌整合营销智慧服务产业为己任，助力客户 牌整合营销智慧服务产业为己任，助力客户建立有国际竞争力的市场领导品牌，致力于 建立有国际竞争力的市场领导品牌，致力于成为具有国际一流水准的品牌管理与营销传 发展成为国际化的营销科技和营销智慧服务
播服务集团。                          集团。


                                      第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
                                      企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策企业形象策划服务；会议及展览服务；公司 划服务；广告制作；广告发布；广告设计、礼仪服务；公共关系服务；市场营销策划服 代理；网络技术服务；技术服务、技术开发、务；策划创意服务；广告业；网络技术的研 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；究、开发；数据处理和存储服务；信息技术 数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服
咨询服务；软件开发。                  务；软件开发；数字技术服务；互联网信息
                                      服务；第一类增值电信业务；第二类增值电
                                      信业务。

第四十七条 股东大会由董事会召集。      第四十七条 股东大会由董事会召集。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 向董事会提议召开临时股东大会。对独立董议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。  收到提议后10日内提出同意或不同意召开临董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 时股东大会的书面反馈意见。
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出通知；董事会不同意召开临时股东大会的， 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
将说明理由并进行公告。                通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
                                      将说明理由并进行公告。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；      （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；        （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；                              的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；    （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。                                  序。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。提案需要独 披露所有提案的全部具体内容。提案涉及独立董事、保荐机构发表意见的，发布股东大 立董事或中介机构发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 会通知或补充通知时将同时披露相关的意见
意见及理由。                          及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开 决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日 始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00。                大会结束当日下午 3:00。

股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔 股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。                        认，不得变更。

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
议通过：                              议通过：


（一）公司增加或者减少注册资本；      （一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；    （二）公司的分立、合并、解散和变更公司
（三）本章程的修改；                  形式；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （三）修改本章程及其附件（包括股东大会者对外担保金额超过公司最近一期经审计总 议事规则、董事会议事规则及监事会议事规
资产 30%的；                          则）；

（五）股权激励计划；                  （四）连续十二个月内购买、出售重大资产
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以 或者担保金额超过公司资产总额百分之三及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 十；
大影响的需要以特别决议通过的其他事项。  （五）发行股票、可转换公司债券、优先股
                                      以及中国证监会认可的其他证券品种；

                                      （六）回购股份用于减少注册资本；

                                      （七）重大资产重组；

                                      （八）股权激励计划；

                                      （九）股东大会以普通决议认定会对公司产
                                      生重大影响、需要以特别决议通过的其他事
                                      项；

                                      （十）法律法规、证券交易所相关规定、公
                                      司章程或股东大会议事规则规定的其他需要
                                      以特别决议通过的事项。

                                      第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。

一股份享有一票表决权。                股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 项时，应当对除上市公司董事、监事、高级项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 管理人员以及单独或者合计持有上市公司
独计票结果应当及时公开披露。          5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 情况单独计票并披露。
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
总数。                                分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 总数。
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》规定比例部分的股份在买入后的三十六个月 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过内不得行使表决权，且不计入出席股东大会 规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
有表决权的股份总数。                  内不得行使表决权，且不计入出席股东大会
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上 有表决权的股份总数。
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上规或者中国证监会的规定设立的投资者保护 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法机构可以公开征集股东投票权。征集股东投 规或者中国证监会的规定设立的投资者保护票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 机构可以公开征集股东投票权。征集股东投等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 票权应当向被征集人充分披露具体投票意向集股东投票权。除法定条件外，公司不得对 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
征集投票权提出最低持股比例限制。        集股东投票权。除法定条件外，公司不得对
                                      征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以