火星人:第三届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300894证券简称：火星人公告编号：2024-003债券代码：123154债券简称：火星转债火星人厨具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：300894          证券简称：火星人      公告编号：2024-003
债券代码：123154          债券简称：火星转债

                火星人厨具股份有限公司

          第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 1 月 4 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现
金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

    保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                    火星人厨具股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 11 日