彩虹集团:第十届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2024-002成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：003023        证券简称：彩虹集团      公告编号：2024-002
            成都彩虹电器（集团）股份有限公司

              第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知情况

    成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议通知于 2023 年 1 月 2 日以书面或电子邮件方式发出。

    （二）会议的时间、地点及召开方式

    会议于 2024 年 1 月 8 日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

    （三）会议主持人及召开情况

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事陈禹以通讯方
式出席），由董事长黄朝万先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。

    （四）会议合法合规性

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司决定使用首发上市募集资金 3,000.00 万元向全资子公司成都彩虹集团
生活电器有限公司增加投资，用于继续推进“柔性电热产品产业化项目”建设。3,000.00 万元全部计入资本公积。

    独立董事认为本次增资系实施募集资金投资项目建设的需要，符合公司与生
活电器实际情况，同意本次增资。

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
    三、备查文件

    公司第十届董事会第九次会议决议。

                                    成都彩虹电器(集团)股份有限公司

                                                董 事 会

                                              2024年1月10日