智度股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2024-011智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：...

证券代码：000676      证券简称：智度股份        公告编号：2024-011
              智度科技股份有限公司

  关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已分别于2023年12月30日、2024年1月4日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）、《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-002）。现将有关事项提示如下：

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2024年1月15日（周一）下午14：30

    网络投票时间：


    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日9:15～15:00的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

    6、会议的股权登记日：2024年1月8日（周一）

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日2024年1月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室。

    二、会议审议事项


      1、会议审议事项

提案编                                                                备注

  码                          提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                      以投票

 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

累积投票提案（等额选举）

 1.00  《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》                  应选人数（2）人

 1.01  独立董事王利娜                                                  √

 1.02  独立董事刘广飞                                                  √

非累积投票提案

 2.00  《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》          √

 3.00  《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》                    √

 4.00  《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》        √

 5.00  《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》          √

 6.00  《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》        √

 7.00  《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》        √

 8.00  《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》        √

 9.00  《智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的议案》        √

累积投票提案（等额选举）

10.00  《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》                应选人数（3）人

10.01  非独立董事陆宏达                                                √

10.02  非独立董事陈志峰                                                √

10.03  非独立董事肖欢                                                  √


11.00  《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》            应选人数（2）人

11.01  监事曾志红                                                      √

11.02  监事徐鹏飞                                                      √

      2、提交本次股东大会审议的议案已经2023年10月26日召开的公司第九届
  董事会第十九次会议、2023年12月1日召开的公司第九届董事会第二十次会议、
  2023年12月22日召开的公司第九届董事会第二十一次会议、2023年12月28

  日召开的公司第九届董事会第二十二次会议、2024年1月3日召开的公司第九届
  董事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司于2023年10月28日、2023年
  12月2日、2023年12月23日、2023年12月30日、2024年1月4日在巨潮资讯
  网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

      3、提案1、10、11采用累积投票方式表决。应选非独立董事3名，应选独
  立董事2名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
  权的股份数量乘以应选人数（独立董事与非独立董事分开计算），股东可以将所
  拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
  不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
  深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

      4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表
  决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述第（三）、（四）、（五）项议案
  属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

      三、会议登记事项

    （一）登记方式

      1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人
身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

    2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
  （二）登记时间：2024年1月9日至1月12日。

  （三）登记地点：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室。

  （四）会议联系方式

    通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室。

    邮政编码：510806

    电话号码：020-28616560

    传真号码：020-28616560

    电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

    联系人：许晓青 李晓宁

    （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

    五、备查文件

    1、第九届董事会第十九次会议决议；

    2、第九届董事会第二十次会议决议；

3、第九届董事会第二十一次会议决议；
4、第九届董事会第二十二次会议决议；
5、第九届董事会第二十三次会议决议；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                    智度科技股份有限公司董事会
                                            2024年1月9日


      附件一：

                                    授权委托书

          本人（本单位）                作为智度科技股份有限公司的股东，持

      有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）          ，兹委托

      先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第一次临时股东大会，对以下议

      案以投票方式代为表决。

 提案                                                            备注        表决结果

 编码                          提案名称                                该列打勾的 同意  反对  弃权
                                                                                          栏目可投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

累积投票提案（等额选举）

 1.00  《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》                应选人数（2）人，填报投给候选
                                                                        人的选举票数

 1.01  独立董事王利娜                                            √

 1.02  独立董事刘广飞                                            √

非累积投票提案

 2.00  《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》      √

 3.00  《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》              √

 4.00  《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事