华统股份:第五届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2024-013浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙...

证券代码：002840        证券简称：华统股份      公告编号：2024-013
            浙江华统肉制品股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月
8 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，
其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度（2024 年 1 月）》。

  2、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2024 年 1 月）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2024 年 1 月）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2024 年 1 月）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  5、审议并通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2024 年 1 月）》、《董事会提名委员会工作细则
（2024 年 1 月）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 1 月）》、《董事
会战略委员会工作细则（2024 年 1 月）》。

  6、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

    为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 1 月）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


  7、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

  8、审议并通过《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                    浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 9 日