宁波东力:第七届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002164证券简称：宁波东力公告编号：2024-004宁波东力股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况宁波东力...

  证券代码：002164          证券简称：宁波东力        公告编号：2024-004

                宁波东力股份有限公司

            第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于

  2024 年 1 月 8 日下午在公司会议室召开。本次会议是在公司 2024 年第一次临时

  股东大会选举产生第七届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通

  知时间要求，以现场会议方式召开。本次会议推选徐俊杰先生主持，应出席监事

  3 位，实际出席监事 3 位，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公

  司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

      （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

      选举徐俊杰先生为公司第七届监事会主席，任期为三年，本次监事会审议通

  过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

      三、备查文件

      公司第七届监事会第一次会议决议。

      特此公告。

                                            宁波东力股份有限公司监事会

                                                    二〇二四年一月八日

附：简历

    徐俊杰先生：1983 年 9 月出生，本科学历。曾任上海华虹 NEC 电子有限公
司资深工程师；华虹宏力半导体制造有限公司主管工程师；中芯国际集成电路制造（上海）有限公司资深主管；宁波东力传动设备有限公司总经理助理、副总经理；宁波东力高精减速机有限公司常务副总经理；公司董事。现任公司监事，兼任宁波东力传动设备有限公司国际业务部（一）总监。

    徐俊杰先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。