金钼股份:金钼股份第五届董事会第九次会议决议公告

【摘要】股票代码：601958股票简称：金钼股份公告编号：2024-002金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号：2024-002

        金堆城钼业股份有限公司

    第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式送达全体董事，会
议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
  同意提名严平先生和段志毅先生为公司第五届董事会董事候选人，同意将此事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任段志毅先生担任公司总经理，聘期自公司董事会聘任之日起至第五届董事会届满。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-003）。

  特此公告。

  附件：严平先生和段志毅先生个人简历

                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                          2024 年 1 月 9 日


              个人简历

  严平先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂宽板厂党总支副书记、书记、副厂长，宝钛集团有限公司宽厚板材料公司经理，宝鸡钛业股份有限公司总经理助理，山西宝太新金属开发有限公司董事长、党支部书记，宝钛集团有限公司总经理助理、副总工程师，宝鸡钛业股份有限公司董事，宝鸡渤海西北商品交易中心总经理，宝钛集团有限公司副总经理，宝钛装备制造(宝鸡)有限公司董事，宝钛商贸有限公司董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司经济运行部主任、企管运营信息部经理；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委委员，金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长。

  段志毅先生：1973 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长，陕西金诚杰出钒业有限责任公司副总经理、党委委员、董事、总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长。