完美世界:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2024-001完美世界股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大...

证券代码：002624        证券简称：完美世界        公告编号：2024-001
              完美世界股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1．会议召开时间：

    1）现场会议：2024 年 1 月 8 日 14:30 开始

    2）网络投票：2024 年 1 月 8 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

    2．会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室

    3．会议召集人：公司董事会

    4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5．会议主持人：董事长池宇峰先生

    6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 792,291,232 股，占上市公司总
股份的 40.8404％。


    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 628,551,616 股，占上市公司总
股份的 32.4001％。

    通过网络投票的股东 56 人，代表股份 163,739,616 股，占上市公司总股份的
8.4403％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 164,759,329 股，占上市公
司总股份的 8.4929％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,019,713 股，占上市公司
总股份的 0.0526％。

    通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 163,739,616 股，占上市公司总股
份的 8.4403％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    三、会议审议事项

    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 784,283,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9892％；反对
7,837,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9892％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 156,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
    中小股东总表决情况：

    同意 156,751,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1395％；反对
7,837,126 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7567％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权156,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
    2、审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

    总表决情况：

    同意 783,281,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8628％；反对
8,839,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1156％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 156,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。

    中小股东总表决情况：

    同意 155,749,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5313％；反对
8,839,169 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3649％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权156,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划
相关事宜的议案》

    总表决情况：

    同意 784,283,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9892％；反对
7,837,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9892％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 156,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
    中小股东总表决情况：

    同意 156,751,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1395％；反对
7,837,126 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7567％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权156,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
    4、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

    总表决情况：

    同意 791,328,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8785％；反对
947,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1196％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。

    中小股东总表决情况：

    同意 163,796,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4158％；反对
947,575 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5751％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091％。

    5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 791,405,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8882％；反对
870,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1099％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。

    中小股东总表决情况：


    同意 163,873,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4624％；反对
870,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5285％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091％。

    6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 734,714,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7329％；反对
57,561,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2652％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。

    中小股东总表决情况：

    同意 107,182,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.0542％；反对
57,561,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.9367％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091％。
    7、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

    总表决情况：

    同意 734,722,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7339％；反对
57,553,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2642％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。

    中小股东总表决情况：

    同意 107,190,693 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.0590％；反对
57,553,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.9319％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091％。
    8、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    总表决情况：

    同意 734,750,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7375％；反对
57,525,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2606％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。

    中小股东总表决情况：

    同意 107,218,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.0761％；反对
57,525,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.9148％；弃权 15,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091％。
    9、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

    9.1 选举池宇峰为第六届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 781,795,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6753%。

    中小股东总表决情况：

    同意 154,263,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6298%。

    表决结果：当选。

    9.2 选举萧泓为第六届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 778,132,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2130%。

    中小股东总表决情况：

    同意 150,601,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4067%。

    表决结果：当选。

    9.3 选举鲁晓寅为第六届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 761,117,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0654%。

    中小股东总表决情况：

    同意 133,585,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.0792%。

    表决结果：当选。

    10、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

    10.1 选举孙子强为第六届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 780,842,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5550%。

    中小股东总表决情况：

    同意 153,310,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0514%。

    表决结果：当选。

    10.2 选举王豆豆为第六届董事会独立董事

    总表决情况：


    同意 789,794,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6849%。

    中小股东总表决情况：

    同意 162,263,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4849%。

    表决结果：当选。

    11、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

    11.1 选举韩长艳为第六届监事会监事

    总表决情况：

    同意 789,921,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%。

    中小股东总表决情况：

    同意 162,389,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5614%。

    表决结果：当选。

    11.2