仙鹤股份:仙鹤股份2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】仙鹤股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料股票代码：603733中国·衢州二〇二四年一月目录会议议程......3会议须知......5议案一：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案......6议案二：关于变更公司注册资本并...

          仙鹤股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

        会议资料

      股票代码：603733

              中国·衢州

            二〇二四年一月


                      目  录


会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 ...... 6
议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 12
议案三：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 ...... 13
议案四：关于补选公司第三届监事会监事的议案 ...... 14
附件1：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 ...... 15

                  仙鹤股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议议程

  一、会议时间：

  现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14 点 00 分

  网络投票时间：

  1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2024 年 1 月 16 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）9:15-
15:00。

    二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式

    三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室

    四、出席人员：

  1、截至 2024 年 1 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东；

  2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

  3、公司董事、监事及高级管理人员；

  4、公司聘请的律师。

  五、会议主持：公司董事长王敏良先生

  六、审议事项：

  1、关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案；

  2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；

  3、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案；

  4、关于补选公司第三届监事会监事的议案。

    七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

    八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知”。

    九、现场会议议程：

  1、主持人宣布会议开始

  2、会议出席情况及会议议程

  3、推选计票人和监票人、发放表决票

  4、审议议案（含股东发言提问环节）

  5、填写现场表决票并投票

  6、休会，统计现场及网络表决结果

  7、复会，宣布会议表决结果

  8、见证律师宣读法律意见书

  9、主持人宣布会议结束


                  仙鹤股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会参会须知

  为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定会议须知如下：
  一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

  二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

  四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

  五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

 议案一

                      仙鹤股份有限公司

        关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案

  各位股东、股东代表：

      一、担保的基本情况

      为满足公司相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授

  信计划，结合2023年度担保工作情况，公司及其全资子公司计划2024年度对合并

  报表范围内的子公司提供总额不超过495,600万元人民币的担保（包括但不限于

  综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、

  应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产

  的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），

  上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议

  有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体

  担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司董事长或

  者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关

  法律文件。本次担保预计基本情况见下表：

                                                                  担保额度

                    担保方  被担保方最  截至目前  本次新增  占上市公  是否关  是否
 担保方  被担保方  持股比  近一期资产  担保余额  担保额度  司最近一  联担保  有反
                      例      负债率    （万元）  （万元）  期净资产          担保
                                                                    比例

一、公司为控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司

        浙江仙鹤

 本公司  新材料销  100%    93.03%    55,000.00  100,000.00    21.92%    否    否
        售有限公

            司

        湖北仙鹤

 本公司  新材料有  100%    78.69%    158,400.00  225,600.00    54.30%    否    否
          限公司

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

        广西仙鹤

 本公司  新材料有  100%    62.01%    451,000.00  50,000.00    70.84%    否    否
          限公司

        湖北仙鹤

 本公司  热力能源  100%    54.77%    40,000.00      0.00      5.66%      否    否
        有限公司

        广西仙鹤

 本公司  能源发展  100%    53.55%      0.00    120,000.00    16.97%    否    否
        有限公司

      注：上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计根据可能发生的变化，

  在上述担保额度范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂使用；如在授

  权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；

  在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资

  产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

      二、被担保人基本信息

    （1）浙江仙鹤新材料销售有限公司

      公司名称    浙江仙鹤新材料销售有限公司        成立时间    2017年9月1日

      注册资本    10,000万元                          实收资本    10,000万元

    法定代表人  王敏良                            统一社会    91330803MA29THTK1X

                                                      信用代码

        住所      浙江省衢州市衢江区天湖南路69号1幢

      公司类型    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                  机制纸、纸制品、造纸原料（不含危险化学品及易制毒物品）、造纸机械及配件的
      经营范围    销售；货物进出口；道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范
                  围详见许可证)。

      主营业务    特种纸、纸制品、造纸原料、造纸机械及配件的销售等。

                              股东名称                            出资比例

      出资构成

                          仙鹤股份有限公司                          100%

  最近一年一期的主要财务数据

          项目            2022.12.31（经审计）              2023.9.30（未经审计）

  资产总额（万元）                      138,131.91                              192,585.34

  负债总额（万元）                      125,516.18                              179,158.77


净资产（万元）                        12,615.73                                13,426.57
营业收入（万元）                      461,889.11                              340,424.45
净利润（万元）                          1,640.94                                  810.84
  （2）湖北仙鹤新材料有限公司

  公司名称  湖北仙鹤新材料有限公司              成立时间    2021 年 4 月 26 日

  注册资本  50,000 万元                          实收资本    50,000 万元

 法定代表人  王敏良                              统一社会    91421081MA49QY971G
                                                  信用代码

    住所    湖北省荆州市石首市东升镇平安路 20 号 1 栋

  公司类型  有