中国电研:中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为中国电器科学研...

                中信建投证券股份有限公司

            关于中国电器科学研究院股份有限公司

 变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目
        并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“中国电研”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对中国电研拟变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号），中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股
5,000 万股，发行价格为 18.79 元/股，募集资金总额 93,950.00 万元，扣除发行费
用（不含增值税）8,149.87 万元，募集资金净额为 85,800.13 万元，上述款项已于
2019 年 10 月 31 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述
事项进行了审验，并出具《验资报告》（安永华明（2019）验字第 61008086_A04号)。公司对募集资金采用专户存储，并与保荐机构及募集资金存储银行签订了募集资金专户存储监管协议。公司扣除发行费用后的募集资金计划投资于以下项目：


                                                          截至 2023

                                                        年 12 月 22 募集资金投
序号            项目名称            总投资额 计划投入募 日累计投入  入进度
                                              集资金金额 募投项目的  （%）
                                                        募集资金金

                                                            额

 1  电器质量基础技术研发能力提升项目 14,320.00  14,320.00  10,264.04      71.68

 2  重大技术装备环境适应性公共技术服 36,053.40  32,568.40  13,366.28      41.04
              务平台项目

 3          擎天聚酯树脂项目        30,300.00  18,500.00  18,943.89    102.40

 4            补充流动资金          20,905.89  20,905.89  20,905.89    100.00

                合计                101,579.29  86,294.29  63,480.10      73.56

  注 1：因实际募集资金净额与计划投入募集资金总额存在差异，公司对投入补充流动资金项目的募集资金进行了调减。

  注 2：公司于 2021 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次
会议，审议同意使用自有资金 5,300 万元对公司募投项目“擎天聚酯树脂项目”追加投资，内
容详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露的《中国电器科学研究院股份有限公司关于使用自有
资金对募投项目追加投资及延期的公告》（公告编号：2021-002）。因此，擎天聚酯树脂项目总投资额与公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露金额存在 5,300 万元的差异。

  注 3：擎天聚酯树脂项目累计投入金额超过计划投入募集资金金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目所致。

  注 4：2023 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十
六次会议，同意公司将募投项目电器质量基础技术研发能力提升项目的节余募集资金
3,924.27 万元永久补充公司流动资金，并于 2023 年 5 月完成补流。

    （二）本次拟变更募集资金用途情况

  根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司于 2024 年 1 月 2 日召开第二
届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟变更募投项目重大技术装备环境适应性公共技术服
务平台项目实施内容，并新增项目实施主体与地点。变更后，该项目截至 2023
年 12 月 22 日尚未使用的募集资金 22,359.11 万元（包含扣除银行手续费后累计
收到的理财收益及银行存款利息）中的 18,766.28 万元将用于实施新增募投项目制造服务业创新基地项目，剩余的 3,592.83 万元将继续用于原募投项目。本次变更不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    （一）原项目计划投资和实际投资情况

  重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目计划总投资额 36,053.40 万元，拟投入募集资金金额 32,568.40 万元。该项目实施主体为公司子公司威凯检测技术有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、威凯（上海）检测技术有限公司（原名为广家院威凯（上海）检测技术有限公司），计划于 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

  截至 2023 年 12 月 22 日，该项目已累计完成投资 17,305.83 万元，其中使用
募集资金 13,366.28 万元，主要为该项目实施主体在广州、佛山、廉江、武汉、嘉兴、上海和温州通过购置设备、建设试验室，提升、完善公司环境试验能力，开展检测、计量等方面的测试服务能力建设，开发基于大数据的数据信息智能运维与诊断系统。该项目剩余尚未使用的募集资金共 22,359.11 万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息）存放于公司及项目实施主体开立的募集资金专户中。

    （二）变更的具体原因

  重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目原计划新建 1 栋综合检测大楼，相关功能场地面积约 18,000 平方米，主要用于扩建气候、化学、机械、电磁等环境试验室。受相关政府部门审批因素影响，综合检测大楼建设已无法按原计划实施。鉴于该募投项目能力建设主要依托先进的环境试验仪器、检测仪器等设备投入，为加快推进项目能力建设，提高募集资金使用效率，在综合考虑公司全国产能布局情况、质量技术服务业务发展需要及规划的基础上，经审慎分析，公司拟变更该项目实施内容，由“新建综合检测大楼”变更为“利用现有场地或租赁场地”实施，并结合项目实际情况对其他投资内容进行相应调整，新增公司为实施主体及新增部分实施地点（具体详见“变更前后投资内容明细表”及“调整

  前后实施主体与实施地点对比表”）。原募投项目的部分尚未使用的募集资金
  18,766.28 万元将用于新项目“制造服务业创新基地”。

                            变更前后投资内容明细表

                                                                      单位：万元

                  变更前                                变更后

        投资内容        计划投资金额        投资内容          计划投资金额

        土建工程费            12,667.20      土建工程费                    0.00

    试验与检测仪器设备        18,200.00  试验与检测仪器设备            18,600.00

        信息化系统            2,800.00      信息化系统                  1,000.00

  其他费（工程建设其他        2,236.20  其他费（装修费等）              2,200.00

      费、预备费等）

      铺底流动资金              150.00    铺底流动资金                    0.00

          合计              36,053.40        合计                    21,800.00

                    调整前后实施主体与实施地点对比表

  事项                  调整前                              调整后

          威凯检测技术有限公司                威凯检测技术有限公司

 实施主体  嘉兴威凯检测技术有限公司            嘉兴威凯检测技术有限公司

          威凯（上海）检测技术有限公司        威凯（上海）检测技术有限公司

                                              中国电器科学研究院股份有限公司

          广州黄埔区开泰大道天泰一路3号      广州黄埔区开泰大道天泰一路3号

          广州黄埔区光谱东路179号            广州黄埔区光谱东路179号

          佛山顺德区德胜东路3号、大良五沙居委  佛山顺德区德胜东路3号、大良五沙居委会
          会顺园北路6-7号                      顺园北路6-7号

          廉江九洲江大道606号                廉江九洲江大道606号

实施地点  武汉经济技术开发区民营工业园六区    武汉经济技术开发区民营工业园六区

          嘉兴南湖区嘉兴总部商务花园3号楼、金  嘉兴南湖区嘉兴总部商务花园3号楼、金港
          港路35号、顺泽路1515号              路35号、顺泽路1515号

          上海嘉定区南翔镇翔江公路485号      上海嘉定区南翔镇翔江公路485号

          温州瓯海区慈凤西路40号              温州瓯海区慈凤西路40号

                                              广州花都区狮岭镇裕丰路16号

                                              海南省琼海市富海路横南14号

      三、新增募投项目的具体内容

      （一）项目基本情况

 术服务平台项目”的用地基础上，根据目前公司的业务发展及规划需要，