科陆电子:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2024002深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本...

证券代码：002121          证券简称：科陆电子          公告编号：2024002
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

        二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2024 年 1 月 3 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2024 年 1 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2023 年 12 月 27 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式


        6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生

        7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

    上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

        （二）会议出席情况

        1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 名，代表有

    表决权的股份总数为 610,552,848 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的

    36.7622%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决

    权的股份总数为 12,000,100 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的

    0.7225%；参加本次股东大会网络投票的股东 17 名，代表有表决权的股份总数为

    598,552,748 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.0397%。

        2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师

    事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

        二、提案审议表决情况

        本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

    议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

    610,491,248      99.9899%      60,600      0.0099%      1,000      0.0002%  通过

        其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,338,416        99.6244%      60,600        0.3695%      1,000          0.0061%  通过

        具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公

    告》（公告编号：2023125）。

    2、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请

    综合授信额度的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

    610,352,648      99.9672%      199,200      0.0326%      1,000      0.0002%  通过

        其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,199,816        98.7793%    199,200        1.2146%      1,000          0.0061%  通过

        具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及

    子 公 司 向银 行 等金 融 机构 及类 金 融机 构 申请综 合 授 信额 度 的公 告 》（ 公告 编 号 ：

    2023127）。

    3、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

    610,319,248      99.9617%      232,600      0.0381%      1,000      0.0002%  通过

        其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,166,416        98.5756%    232,600        1.4183%      1,000          0.0061%  通过

        本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2023年12月14日《证券时报》、

    《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    上的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023128）。

    4、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

    610,352,648      99.9672%      199,200      0.0326%      1,000      0.0002%  通过

        其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,199,816        98.7793%    199,200        1.2146%      1,000          0.0061%  通过

        本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2023年12月14日《证券时报》、

    《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023129）。

    5、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

      16,355,016      99.7256%      44,000      0.2683%      1,000      0.0061%  通过

        其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,355,016        99.7256%      44,000        0.2683%      1,000          0.0061%  通过

        关联股东已回避表决。具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中

    国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的


    《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023130）。

    6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会