科陆电子:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2024025深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东...

证券代码：002121          证券简称：科陆电子        公告编号：2024025
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

          二〇二三年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2024 年 4 月 11 日下午 14:00 开始，会期半天；

  网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、股权登记日：2024 年 4 月 3 日

  3、会议召开地点

  现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司第九届董事会


        6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，

    因此无法现场主持会议。经过半数董事推举，由董事兼总裁姜华方先生担任本次会

    议的主持人。

        7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

    上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

        （二）会议出席情况

        1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 31 人，代表有表决权的股

    份总数为 602,187,473 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.2585%。

    其中，参加本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表有表决权的股份总数为

    2,000,300 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.1204%；参加本次股

    东大会网络投票的股东 28 人，代表有表决权的股份总数为 600,187,173 股，占公司

    有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.1381%。

        2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师

    事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

        二、提案审议表决情况

        本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

    议通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    600,948,673      99.7943%    1,176,600      0.1954%      62,200      0.0103%  通过

          其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,795,841        84.5818%    1,176,600      14.6441%      62,200          0.7741%  通过

        具体详见刊登在 2024 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第八次会

    议决议的公告》（公告编号：2024008）。

    2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    600,948,673      99.7943%    1,237,800      0.2056%      1,000      0.0002%  通过

          其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,795,841        84.5818%    1,237,800      15.4058%      1,000          0.0124%  通过

        具体详见 2024 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年

    度监事会工作报告》。

    3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    600,948,673      99.7943%      990,300      0.1645%    248,500      0.0413%  通过

          其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,795,841        84.5818%    990,300      12.3254%    248,500          3.0929%  通过

        《2023年年度报告》于2024年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    上；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024010）刊登在 2024 年 3 月 22 日的《证

    券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    上。

    4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》


  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    601,134,973      99.8252%    1,051,500      0.1746%      1,000      0.0002%  通过

          其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,982,141        86.9005%    1,051,500      13.0871%      1,000          0.0124%  通过

        具体详见刊登在 2024 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第八次会

    议决议的公告》（公告编号：2024008）。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    600,947,173      99.7940%    1,240,300      0.2060%          0      0.0000%  通过

          其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,794,341        84.5631%    1,240,300      15.4369%          0          0.0000%  通过

        具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2023 年度

    拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024011）。

    6、审议通过了《关于修订及废止部分制度的议案》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效