金发科技:金发科技2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】金发科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料6001432024年1月目录金发科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程......3金发科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知.....5关于修订《公司章程》...

  金发科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

        会议资料

    600143

        2024 年 1 月


                目  录


金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程...... 3金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知..... 5
关于修订《公司章程》的议案 ...... 7
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 21
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 22
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 23

  金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程

  一、会议时间

  现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30

  网络投票时间：2024 年 1 月 10 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33号金发科技股份有限公司行政大楼

  三、主持：袁志敏 董事长

  四、记录：戴耀珊 董事会秘书

  五、主要议程

  1、主持人宣布会议开始

  2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  6、会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

  7、推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对
各项议案投票表决

  8、律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票，统计表决结果

  9、主持人宣布表决情况和结果

  10、见证律师宣读法律意见书

  11、出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议
  12、主持人宣布会议结束

 金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

  为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年修订）》的有关规定，特制定股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

  一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

  二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

  三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

  四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
  五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

  六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  七、本次股东大会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。

  八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、
录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

  九、根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年修订）》第三十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。有下列情形之一的，董事、监事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

  （一）质询与议题无关；

  （二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；

  （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；

  （四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；

  （五）其他重要事由。

议案一：

              关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

  根据公司业务实际发展需要，结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，以及公司完成股权激励预留部分的授予登记，同时为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，拟对经营范围及注册资本进行相应变更，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

  一、 拟变更公司经营范围情况

  根据公司业务实际发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，拟变更公司经营范围。变更前后经营范围对照如下：

                变更前                                  变更后

  塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树      一、拟新增（因业务实际发展需要）

脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降      化工产品生产（不含许可类化工产品）；
解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服  计量技术服务；数字技术服务；通用设备制务；企业自有资金投资；物流代理服务；材  造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不料科学研究、技术开发；电子设备回收技术  含许可类专业设备制造）；包装专用设备制咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危  造；机械设备销售；装卸搬运；自有资金投险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出  资的资产管理服务；创业投资（限投资未上口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地  市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓  务；酒店管理；餐饮服务；信息技术咨询服储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、  务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品  务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务； 产权服务 (专利代理服务除外)；工程管理服商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材  务；市场营销策划。


料技术转让服务；新材料技术推广服务；日      二、拟删除（因业务实际发展需要）

用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生      房地产开发经营。

物资回收与批发；塑料薄膜制造；塑料保护      三、拟变更词条（市场监管部门自 2021
膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、  年 4 月 1 日起在全国范围内全面开展经营范
绳及编织品制造；塑料人造革、合成革制造； 围登记规范化工作要求）
塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；    合成材料制造（不含危险化学品）；合成塑料地板制造；塑料零件制造；安全帽及塑  材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程料橡胶帽制造；医疗卫生用塑料制品制造；  塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；  纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精  玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工； 塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工； 纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染  化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或  经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品  生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗  品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品  绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺  金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非  再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工
家用纺织制成品制造。                    处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、
                                        技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                        技术推广；新材料技术推广服务；工程和技
                                        术研究和试验发展；新材料技术研发；生物
                                        基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；
                                        生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技
                                        术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专
                                        用设备制造；文化、办公用设备制造；金属
                                        制品销售；货物进出口；技术进出口；国内
                                        货物运输代理；国际货物运输代理；普通货
                                        物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批
                                        的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类
                                        租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；
                                        以自有资金从事投资活动。


  二、 拟变更公司注册资本情况

  2023 年 6 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十次（临时）会
议和第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应法律意见书。

  公司于 2023 年 9 月 28 日完成公司 2022 年限制性股票激励计划
预留部分的授予登记，公司股份总数由 2,657,197,236 股变更为2,672,009,306 股，注册资本由人民币 2,657,197,236 元增加至
2,672,009,306 元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金发科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-038）。
  三、拟变更《公司章程》情况

  为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及业务发展需要，现对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

                修订前                                  修订后

  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币