亨迪药业:关于变更部分募集资金用途的公告

【摘要】证券代码：301211证券简称：亨迪药业公告编号：2024-004湖北亨迪药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“亨迪药业”或“公司”）于2024年1月3日召开了第二届董事会第四次会议及第...

 证券代码： 301211 证券简称：亨迪药业 公告编号： 2024-
004
湖北亨迪药业股份有限公司关于
变更部分募集资金用途的公告
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“亨迪药业”或“公司”）于 2024 年
1 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》 ， 同意公司终止“年产 5,000 吨布洛芬
原料药项目”，相应募集资金将部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”
和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余募集资金
30,092.66 万元将继续存放于相应的募集资金专户，并在授权范围内进行现金管理，
该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产
重组。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会
公开发行人民币普通股（A 股） 6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资
金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
1,400,732,340.85 元，超募资金总额为人民币 210,425,540.85 元。募集资金已于 2021
年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信
		本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、 完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协
议。
二、募集资金使用情况
公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、 2020 年第二
次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下：
单位：万元
		序号 	项目名称 	投资总额 	拟使用募集资金
		1 	年产 5,000 吨布洛芬原料药项目 	57,332.66 	57,332.66
		2 	年产 1,200 吨原料药项目 	29,225.11 	29,225.11
		3 	年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 	17,472.91 	17,472.91
		4 	补充流动资金项目 	15,000.00 	15,000.00
		合计 	119,030.68 	119,030.68
2022 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用
于投资高端医药制剂国际化项目的议案》 ， 变更后募投项目情况如下：
单位：万元
		序号 	项目名称 	投资总额 	拟使用募集资金
		1 	年产 5,000 吨布洛芬原料药项目 	57,332.66 	57,332.66
		2 	高端医药制剂国际化项目 	33,227.00 	30,542.55
		3 	年产 700 吨原料药项目 	18,225.11 	18,225.11
		4 	年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 	17,472.91 	17,472.91
		5 	补充流动资金项目 	15,000.00 	15,000.00
		合计 	141,257.68 	138,573.23
三、 本次募集资金项目变更情况
鉴于目前布洛芬原料药国际市场供需饱和，全球布洛芬原料药价格处于相对
低位，本着对全体股东负责任的态度和稳健经营的原则，公司充分考虑布洛芬的
全球市场容量、市场竞争格局以及产需平衡等因素，结合国内医药市场环境和产
业政策等因素影响以及公司长远发展的规划，拟终止“年产 5,000 吨布洛芬原料
药项目”，相应募集资金将部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和
“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余募集资金
30,092.66 万元将继续存放于相应的募集资金专户，并在授权范围内进行现金管理，
后续公司将根据实际生产经营需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的规
划，并依照相关法律法规履行必要的审批手续和信息披露义务。
本次募集资金调整后的情况如下：
单位：万元
		序号 	项目名称 	投资总额 	拟使用募集资金
		1 	高端医药制剂国际化项目 	33,227.00 	30,542.55
		2 	年产 700 吨原料药项目 	18,225.11 	18,225.11
		3 	年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 	17,472.91 	17,472.91
		4 	补充流动资金项目 	15,000.00 	15,000.00
		5	布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升
级技改项目 
8,600.00 	8,600.00
		6 	武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目 	21,657.00 	18,640.00
		尚未明确用途的募集资金 	30,092.66
		拟投入募集资金额合计 	138,573.23
四、 变更部分募集资金用途的原因
为市场提供质量精湛、价格合理的药品，公司有必要通过“原料药+制剂”
一体化建设，合理优化产能布局来实现生产规模化效应，垂直整合特色原料药与
公司制剂，打造更具价格竞争力的产品管线，提升公司的综合运营效率。公司通
过“原料药+制剂”一体化布局，不断向下游制剂领域延伸，进一步丰富产品种
类及产品线，提高业务的多元性，在充分享有产业链中更多的价值增值同时，也
增强了企业自身抵御市场风险的能力。“原料药+制剂”一体化将通过规模优势、
成本管控和质量控制使公司占据较高的市场地位。
公司充分考虑布洛芬原料药产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，
结合市场环境等因素影响以及公司长远发展的规划，终止“年产 5,000 吨布洛芬
原料药项目”，变更为“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”、“布洛芬原料
药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，为公司特色原料药和制剂板块的
可持续协调发展做好产品储备，有利于提高募集资金的使用效率，有利于优化公
司业务结构，增强综合竞争实力，对公司未来的发展具有长远的战略意义。
本次变更部分集资金用途有利于进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公
司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
五、 新募投项目情况说明
（一）武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目
1、项目具体情况
项目具体情况如下：
项目名称：武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目
建设单位：武汉亨迪药物开发有限公司
投资规模及资金来源：项目总投资约 21,657.00 万元，前期已投入自有资金
3,017.00 万元，根据 2024 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监
事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》， 剩余 18,640.00
万元使用“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”终止后剩余部分的募集资金。
项目位置： 武汉市江夏区光谷南大健康产业园 15 号
项目建设内容： （1）新建研发中心质检大楼一栋，倒班宿舍一栋、综合仓
库一栋，研发车间三栋，化学原料仓库一栋等，总建筑面积 34,087.17 平方米，总
占地面积 8,348.82 平方米，建筑密度 40.01%，容积率 1.58，绿化率 12.8%。
（2）根据功能要求，对研发中心进行布局。
（3）购置先进的原料药和制剂研发设备约 1000 台（套）。
（4）依托制药信息化网络，建立研发中心的内外部网络、新药研发管理系
统、计算机辅助药物设计平台，完成研发中心信息化建设。
经济效益预测：本项目属于技术研究开发类项目，不直接产生经济效益，其
最终成果以新产品的形式体现。
2、项目实施的必要性
（1）满足公司研发场地需求，进一步提升研发能力
公司控股子公司武汉百科药物开发有限公司研发业务不断扩展，目前的研发
实验室及其配套的质检办公场地不足，无法满足湖北亨迪药业股份有限公司研发
工作的可持续发展。武汉亨迪药物开发有限公司成立后在拓展新的研发任务同时
承接武汉百科药物开发有限公司全部业务。为了湖北亨迪药业股份有限公司研发
工作的可持续发展公司拟建设武汉亨迪原料药和制剂产品研发建设项目。
（2）提高公司产品市场占有率，巩固公司在细分领域的领先地位
作为国内规模较大化学原料药生产企业之一，公司凭借出色的原料药制造技
术及优秀的成本控制能力，已在国内外同行中形成较高的品牌知名度和消费者认
可度，具备较强的竞争优势与较高的市场占有率。
研发实力是公司的核心竞争力，是公司开拓国内外市场的基石，是公司未来
继续快速发展的保证。 通过本项目的实施，有利于公司进一步巩固市场份额与拓
展国内外市场，巩固公司在行业中的优势地位。
（3）丰富公司的产品结构，增加新的盈利增长点
目前，公司原料药产品主要为非甾体抗炎类原料药布洛芬和右旋布洛芬，心
血管类原料药托拉塞米和米力农，抗肿瘤类原料药醋酸阿比特龙、磷酸氟达拉滨
和盐酸格拉司琼。同时，公司充分利用自身原料药产业链优势，将产品不断向下
游延伸，自主生产并销售包括心血管类制剂托拉塞米片和非甾体抗炎类制剂布洛
芬颗粒等制剂产品，不断丰富产品种类并完善产业链一体化布局。
本项目将加大对盐酸格拉司琼、米力农、氟马西尼、磷酸氟达拉滨、地西他
滨、阿扎胞苷的研发，项目的顺利实施将有助于丰富公司的产品线以及调整公司
的产品结构，从而提高公司的市场竞争力。
3、项目实施的可行性
（1）符合产业政策
医药行业作为关系国计民生和人民健康的行业，我国提出要推进健康中国建
设的目标，深化医药卫生体制改革，坚持预防为主的方针，建立健全基本医疗卫
生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，推广全民健身，提高人民健康水平。
医药行业的稳定发展对于推进健康中国建设具有重大的意义。医疗卫生需求的增
长与全国卫生总费用的提高刺激医药行业的快速发展。 本项目符合国家产业政策，
属于国家重点鼓励和发展的产业，受到当地政府和有关部门的高度重视和支持。
（2）研发人才储备丰富
公司拥有一批经验丰富、创新能力强、专业结构合理、人员构成相对稳定的
药物专业技术人才，覆盖了市场专利的追踪分析、先进技术的前瞻性研究、从事
新工艺研发、放大生产、工艺优化、产品质量检测及杂质分析、 DMF 文件编写、
国内外注册认证等方面。各类人才各司其职，通力合作，保证公司高效准确的遴
选出具备广阔市场前景的研发项目，第一时间完成研发并投入市场，并将研发成
果顺利转化成专利、 DMF 文件等资质。
（3） 研发流程和产业化系统完备
公司构建了完善的原料药及制剂研发流程和产业化系统，拥有实验室研发、
中试放大、试生产以及商业化生产的全套设备，同时建立了销售人员、研发人员、
生产人员的全程沟通、反馈的机制，为及时、高效实现研发产业化目标提供了保
证。
（4）国际 GMP 认证和国际注册经验丰富
公司在国际 GMP 认证和国际注册上积累了较多成功经验，很多终端客户直
接与公司接洽并以国际注册为目标进行合作研发。公司总结自身多年药物研发经
验，同时根据欧美等规范市场要求，创立了全新的药物研发流程，即在研发启动
时就按照美国、欧洲 GMP 规范要求和注册要求准备相关文件，验证批次生产完
成后即可迅速启动注册程序，缩短了新产品上市时间，也降低了研发成本。
4、项目经济效益分析
本项目属于技术研究开发类项目，不直接产生经济效益，其最终成果以新产
品的形式体现。
5、项目投资计划
（1）实施周期