英可瑞:第三届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2024-001深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300713          证券简称：英可瑞        公告编号：2024-001
              深圳市英可瑞科技股份有限公司

            第 三届董事会第十七 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 09:30 在公司大会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中董事邓琥先生、杨光辉先生，独立董事刘晨女士、净春梅女士、吴红日先生以通讯方式参加会议并表决。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司部分募集资金投资项目延期，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
    具体内容详见 2024 年 1 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第十七次会议决议

    特此公告。

                                        深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                      2024 年 1 月 2 日