贝达药业:关于2024年日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300558证券简称：贝达药业公告编号：2024-004贝达药业股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据贝达药业股份有限公司...

证券代码：300558          证券简称：贝达药业          公告编号：2024-004
                  贝达药业股份有限公司

            关于 2024 年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）2023 年日常关联交易的实际发生情况，并结合2024 年公司日常经营的需要，预计公司 2024年与关联方发生总额不超过人民币 11,203.60 万元的日常关联交易。现将具体情况公告如下：

    一、 日常关联交易基本情况

    1、日常关联交易概述

  2023年12月29日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。

  公司2024年预计与杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）、浙江贝莱特控股集团有限公司（以下简称“贝莱特集团”）及其控股子公司（包括浙江贝莱特农业开发有限公司（以下简称“贝莱特农业开发”）、浙江贝莱特物业管理有限公司（以下简称“贝莱特物业管理”）、浙江贝莱特旅游开发有限公司（以下简称“贝莱特旅游开发”）、杭州贝莱特森林酒店管理有限公司（以下简称“贝莱特酒店管理”）、杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司（以下简称“贝莱特望湖餐饮”）、杭州露采餐饮管理有限公司（以下简称“露采餐饮管理”）、杭州贝鑫物业管理有限公司（以下简称“贝鑫物业管理”）及浙江贝莱特创新科技有限公司（以下简称“贝莱特创新科技”））等发生不超过人民币11,203.60万元的日常关联交易。2023年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币7,320万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币4,209.99万元（未经审计）。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

      《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司

      独立董事管理办法》《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

      的相关规定，本次2024年日常关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净

      资产的0.5%，交易事项经全体独立董事一致同意后，提交董事会审议。公司董事

      长丁列明先生为上述关联方的实际控制人，已回避表决。

          本次预计所涉金额及连续十二个月与同一关联人（含受同一主体控制或者相

      互存在股权控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易累计总金额均未超过公

      司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本议案无需提交股东大会审议。

          2、预计日常关联交易的类别和金额

                                                    2024 年合同

 关联交易    关联人    关联交易内容  关联交易    签订金额或    截至披露日  2023 年发生金
  类别                                定价原则    预计金额    已发生金额    额（万元）
                                                    （万元）

                        基因检测和  按照独立交

接受关联人  瑞普基因    生物大数据  易原则，参      3,000.00          0.00        706.56
提供的服务                分析服务    考同类交易

                                        协商确认

                                      按照独立交

 向关联人    瑞普基因  市场推广服务  易原则，参      5,000.00          0.00        2,351.58
 提供服务                              考同类交易

                                        协商确认

                                      按照独立交

 向关联人    贝莱特      产品采购    易原则，参      1,100.00          0.00        1,055.90
 购买商品    农业开发                考同类交易

                                        协商确认

            贝莱特集团                按照独立交

接受关联人  及其他控股  物业管理、  易原则，参      2,100.00          0.00        359.65
提供的服务    子公司注    餐饮等服务  考同类交易

                                        协商确认

                                      按照独立交

承租关联人    丁列明      房屋租赁    易原则，参          3.60          0.00          3.60
  的房产                              考同类交易

                                        协商确认

                      合计                            11,203.60          0.00        4,477.29

          注：考虑到贝莱特集团及其控股子公司提供服务项目较多、单项金额相对较小，其

      他关联人（包括贝莱特物业管理、贝莱特旅游开发、贝莱特酒店管理、贝莱特望湖餐饮、

      露采餐饮管理、贝鑫物业管理及贝莱特创新科技）以同一实际控制人贝莱特集团为口径

      进行合并列示。


    3、2023 年度日常关联交易实际发生情况

                                  2023 年  2023 年  实际发  实际发

关联交易              关联交易  实际发    预计  生额占  生额与    披露
  类别      关联人      内容    生金额    金额  同类业  预计金    日期
                                  （万元） （万元） 务比例  额差异  及索引
                                                    （％）  （%）

接受关联    瑞普    基因检测和

人提供的    基因    生物大数据    706.56  3,000.00    0.56  -76.45

  服务                分析服务

向关联人    瑞普      市场推广  2,351.58  3,000.00    100  -21.61

提供服务    基因        服务

向关联人
购买商品

  或      贝莱特    产品采购  1,055.90  1,000.00    0.83    5.59  2023 年
接受关联  农业开发    及其他                                        1 月 10
人提供的                                                              日，《关
  服务                                                                于 2023

接受关联  浙江贝莱特    活动                                          年日常
人提供的  文化策划      策划        2.10  100.00    0.002  -97.90  关联交
  服务    有限公司      服务                                          易预计

接受关联    贝莱特      物业                                        的公告》
人提供的  物业管理      管理        45.70    20.00    0.04  128.50  （公告
  服务                  服务                                          编号：

接受关联    贝莱特      旅游                                          2023-
人提供的  旅游开发      服务        13.52  100.00    0.01  -86.48  005）
  服务

接受关联    贝莱特      酒店

人提供的  酒店管理      服务        8.02    50.00    0.01  -83.96

  服务

接受关联    贝莱特      餐饮

人提供的  望湖餐饮      服务        26.61    50.00    0.02  -46.78

  服务

                                  1、瑞普基因 2023 年基因检测和生物大数据分析费
                                  实际发生额低于年初预计的主要原因为 2023 年各
                                  项目实际进展有差异，发生样本量较年初预计进度
公司董事会对日常关联交易实际发生  延后，部分样本量将在 2024 年开展检测并结算；
情况与预计存在较大差异的说明      2、2023 年与贝莱特物业管理交易实际发生额高于
                                  预计的主要原因为日常发生的保洁费和清洗维护
                                  费用增加；

                                  3、2023 年瑞普基因市场推广委托业务、浙江贝莱
                                  特文化策划有限公司、贝莱特旅游开发业务等实际
                                  发生额低于预计的主要原因为：2023 年公司部分市


                                  场、文化活动延后开展，预计 2024 年将逐步恢复。

                                  针对公司与瑞普基因、贝莱特物业管理、浙江贝莱
                                  特文化策划有限公司等 2023 年日常关联交易实际
                                  发生额与预计额有所差异的情况，我们认真听取了
公司独立董事对日常关联交易实际发  有关人员的汇报并审阅了相关材料，了解