苏州科达:可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2024-001转债代码：113569转债简称：科达转债苏州科达科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：603660        证券简称：苏州科达      公告编号：2024-001
转债代码：113569        转债简称：科达转债

          苏州科达科技股份有限公司

        可转债转股结果暨股份变动公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,254,000
      元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为 153,842 股，占“科达
      转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0311%。

     未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“科达转债”
      金额为人民币 513,746,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例
      为 99.56%。

     本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有人
      民币 1,492,000 元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 102,361
      股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.02071%。
    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

  根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公
司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为14.57元/股。历次转股价格调整情况如下：

  1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调
      整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公
      告编号：2020-056）

  2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调
      整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的
      公告》（公告编号：2021-044）

  3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调
      整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的
      公告》（公告编号：2022-040）

  4. 因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，
      自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转
      债”转股价格调整的公告》（公告编码：2023-076）

    二、“科达转债”本次转股情况

  （一）自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有人民币 1,492,000
元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 102,361 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.02071%。

  （二）自 2020 年 9 月 14 至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,254,000
元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量 153,842 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0311%。

  （三）截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币
513,746,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为 99.56%。

    三、股本变动情况

                                                              单位：股

          股份类别        变动前      本次可转债转股      变动后

        有限售条件流      8,684,600            0    8,684,600

            通股

        无限售条件流    494,216,988      102,361  494,319,349

            通股


      总股本        502,901,588      102,361  503,003,949

四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0512-68094995
联系邮箱：ir@kedacom.com
特此公告。

                                  苏州科达科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 3 日