宝塔实业:第九届董事会第二十七次会议决议的公告

【摘要】证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2023-089宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宝...

证券代码：000595    证券简称：宝塔实业      公告编号：2023-089
        宝塔实业股份有限公司

 第九届董事会第二十七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
  准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出
通知，于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会
议应到董事6名，实到董事6名，其中3名董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023年修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本提案尚需提交股东大会审议通过。

  （二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次
临时股东大会提案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本提案尚需提交股东大会审议通过。

  （三）审议通过关于修订《独立董事工作规则（2023 年12 月修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本提案尚需提交股东大会审议通过。

  （四）审议通过《关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

  1.关于提名李昌盛先生为公司内部董事的提案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.关于提名李修勇先生为公司外部董事的提案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过《关于换届提名第十届董事会独立董事候选人》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

  1.关于提名刘庆林先生为公司独立董事的提案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.关于提名叶森先生为公司独立董事的提案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  3.关于提名黄爱学先生为公司独立董事的提案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本提案尚需提交股东大会审议通过。

  （六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备案文件

  第九届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

                          宝塔实业股份有限公司董事会
                          2023 年 12月 29日