全志科技:第五届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2023-1229-002珠海全志科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

证券代码：300458        证券简称：全志科技      公告编号：2023-1229-002
                      珠海全志科技股份有限公司

                  第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2023年12月26日以电子邮件、传真或电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。同意公司本次日常关联交易预计事项。

  经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》

  经审核，监事会认为：本次担保是为满足子公司日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。

  经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于满足公司的资金需
求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次授信事项。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、备查文件

    1.第五届监事会第五次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      珠海全志科技股份有限公司监事会
                                              2023年12月29日