国信证券:第五届董事会第二十次会议(临时)决议公告
2023年12月29日 18:39
【摘要】证券代码:002736证券简称:国信证券公告编号:2023-064国信证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议(临时)决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国信证券股份有限公司...
证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2023-064 国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日发出第五届董事会第二十次会议(临时)书面通知。会议于2023年12月29日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中姚飞、刘小腊、李双友、张雁南、金李、张蕊等6位董事以电话方式出席,其余3位董事以现场方式出席,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下: 一、审议通过《国信证券股份有限公司“十四五”规划中期评估报告》 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年度有关薪酬事项的议案》 议案表决情况:在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下,其余 7 名董 事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。 三、审议通过《2024 年度内部审计工作计划》 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 四、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 因公司第五届董事会成员发生变更,公司对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整,其他委员会成员保持不变。调整后成员如下: 1、审计委员会:郑学定(主任)、姚飞、张雁南、金李、张蕊。 2、薪酬与考核委员会:金李(主任)、郑学定、张蕊。 公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议选举金李先生为主任委员。 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日
更多公告
- 【国信证券:2024年一季度报告】 (2024-04-29 20:16)
- 【国信证券:2023年社会责任报告】 (2024-04-16 21:24)
- 【国信证券:监事会决议公告】 (2024-04-16 21:23)
- 【国信证券:2024年度日常关联交易预计公告】 (2024-04-16 21:23)
- 【国信证券:董事会对独立董事独立性评估的专项意见】 (2024-04-16 21:23)
- 【国信证券:国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告】 (2024-02-06 19:20)
- 【国信证券:关于董事变动的公告】 (2024-02-01 20:25)
- 【国信证券:国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规则】 (2024-01-15 19:32)
- 【国信证券:关于修订《公司章程》及其附件的公告】 (2024-01-15 19:32)
- 【国信证券:国信证券股份有限公司投资者关系管理制度】 (2024-01-15 19:32)