安博通:关于2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2023-068北京安博通科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688168        证券简称：安博通        公告编号：2023-068
          北京安博通科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      2

普通股股东人数                                                      2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        23,124,578

普通股股东所持有表决权数量                                23,124,578

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              30.3103
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        30.3103

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址并修订<北京安博通科技股份有限公司章
  程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              23,124,578    100      0      0      0      0

2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              23,124,578    100      0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

2      《关于变更会      0      0      0      0      0        0
      计师事务所的


      议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

  2、本次股东大会会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

  律师：冯翠玺、毛海龙
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                    北京安博通科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 30 日